涉洗黑錢欺騙股東泰調查1大馬公司

（曼谷21日訊）泰國專案小組的特別調查部（DSI）已經鎖定大馬一家涉嫌抵觸1999年泰國對外貿易法令的公司，並將其列入特別案件處理，如今已傳召50名與該公司工作的泰國人問話。

《馬新社》引述該部副總監蘇麗雅的談話指出，這家被徹查的公司在泰國有24家子公司，絕大部分都是經營酒店和地產業。

她說，這家公司涉嫌洗黑錢、並欺騙公司股東不讓他們知道外資擁有土地權，因非泰國籍人士不能購買泰國土地或永久產權建築。

她表示，該公司也涉嫌從外國得到一筆龐大的非法資金進行業務運作，逃過繳付稅務，從而影響國家經濟。

有關小組是以獨立運 作方式調查此案，不受警方干預，就如美國聯邦調查局（FBI）一樣。

蘇麗雅指出，這段期間，有關當局已經多次傳召涉案的公司負責人和股東出席問話，但他們卻不曾出現，因此，調查部已經決定不會再等待，並預計在11月份向總檢察署提出書面申請。

她表示，如果該公司被視為會破壞國家經濟的跨國犯罪，該部可以援引2004年特別案件調查法令第21條文做出調查。

報道提到，除了特別調查部，涉及調查的單位包括反洗黑錢活動辦公室、麻醉品管制局、稅收局、海關部門、業務發展部、泰國總檢察署及泰國銀行。