涉挪用1MDB 18億劉特佐與父控洗黑錢

（吉隆坡24日訊）政府今日正式以洗黑錢罪名，提控富商劉特佐和其父親丹斯里劉福平挪用一馬發展有限公司（1MDB）多達18億令吉的資金進行洗黑錢活動。

警方商業罪案調查部與總檢察署今早在劉福平父子缺庭的情況下，在布城地庭以洗黑錢罪名提控他們。

這是自一馬公司醜聞爆發以來，當局對劉特佐進行的第一項刑事提控。

警將求助國際刑警捉人

全國總警長丹斯里弗茲說，劉特佐是在8項洗黑錢罪名下被控，而其父親劉福平被控一項罪名。

他說，警方在缺庭的情況下進行提控，是要取得新的逮捕令，以尋求國際刑警的協助，將他們引渡回國受審。

他今日傍晚發文告說，在法庭發出新的逮捕令後，警方將向國際刑警申請將兩人列入“紅色警報”，要求各國協助偵查及逮捕兩人，把他們引渡回國受審。

“最新的行動肯定將有助於警方追查他們的下落。我們的目標是盡快將他們逮捕歸案。

根據我國法律，被告必須站在法庭犯人欄內表示認罪與否，否則案件的審訊不能進 行。

現年38歲的劉特佐與家人目前相信身處中國或阿布扎比。

總檢察署是以8項洗黑錢罪名提控劉特佐，涉及的款項來自一馬公司，高達4億5700萬美元（約18億7818萬令吉）！

根據控狀，劉特佐是在2001年反洗黑錢及反恐融資法令第4（1）（a）條文下被控。

其中3項是接收非法款項，涉及金額為2億6100萬美元（約8億8776萬令吉），另5項控狀是轉移現金，涉及金額為1億9600萬美元（約8億0554萬令吉）。

劉福平則被控轉移5600萬美元（約2億3015萬令吉）予劉特佐。

大部分現金用來購平靜號

兩人是被指於2013年12月至2014年6月之間犯案，所有交易都是通過數個新加坡瑞意銀行（BSI）的戶頭進行，大部分的現金是用來購買大馬政府於兩週前扣押，價值10億令吉的豪華遊艇“平靜號”。

消息人士說，雖然是通過新加坡洗錢，但反洗黑錢的法律在美國911恐怖襲擊事件發生後，全球已全面加強並協調，並允許任何司法管轄區及有關當局採取行動。 另一方面，劉特佐堅持清白，並有信心能獲得平反昭雪。

他今日透過悉尼 Wells Haslem Mayhew公共策略公司發言人本傑明哈斯林發聲明，希望民眾能夠保持開放的心態，直至案件水落石出。

“這是一宗由媒體審判開始的案件，不幸的是，這場馬戲還在繼續。” 2014年1月7日，將其新加坡瑞意銀行個人戶頭中的1990萬歐元，轉入World View Ltd位於開曼群島的Caledonian銀行戶頭（0204420317251001），而這筆資金是來自非法活動的收益。 2014年2月5日，將其新加坡瑞意銀行個人戶頭中的100萬歐元，轉入World View Ltd位於開曼群島的Caledonian銀行戶頭，而這筆資金是來自非法活動的收益。 2014年2月18日，將其新加坡瑞意銀行個人戶頭中的1750萬歐元，轉入World View Ltd位於開曼群島的Caledonian銀行戶頭，而這筆資金是來自非法活動的收益。 2014年4月2日，將其新加坡瑞意銀行個人戶頭中的270萬歐元，轉入World View Ltd位於開曼群島的Caledonian銀行戶頭，而這筆資金是來自非法活動的收益。 2014年6月3日，將其新加坡瑞意銀行個人戶頭中的1億4063萬6000歐元，轉入World View Ltd位於開曼群島的caledonian銀行戶頭，而這筆資金是來自非法活動的收益。