Sin Chew Daily - Perak Edition
2主腦終身監禁
涉中國最大規模金字塔騙局
(北京12日綜合電)涉及中國歷來最大規模“金字塔騙局”兩名幕後主腦被判處終身監禁。
北京市第一中級人民法院週二一審宣判,經審理查明,以網絡貸款平台“e租寶”和“芝麻金融”兩家互聯網金融平台為幌子、詐騙投資者多達76億美元(約320億令吉)的鈺誠集團主席丁寧和他的弟弟丁甸,罪名成立,被判處終身監禁,並分別處罰金1億元(約6440萬令吉)和7000萬元(約4506萬令吉)。另外24人也因為參與行騙,被判坐牢3到15年。
募資逾450億
丁寧和丁甸被指通過“e租寶”的母公 司鈺誠集團向投資人士集資,募集資金超700多億元(約逾450億令吉),並以最高14.6%的收益吸引投資者。但實際上,“e租寶”公開集資的項目當中,有超過95%是虛構的,並沒有實質業務,總受騙投資人數逾90萬人,遍布中國31個省市區。
據瞭解,鈺誠國際控股集團有限公司於2014年6月至2015年12月間,通過“e租寶”和“芝麻金融”發布虛假的融資租賃債權項目及個人債權項目,包裝成若干理財產品銷售,以承諾還本付息為誘餌,向社會公眾非法吸納巨額資金。其中,大部分集資款被用於返還集資本息、收購線下銷售公司等平台營運支出,或用於違法犯罪活動被揮霍,造成大部分集資款損失。
此外,法院還查明鈺誠國際控股集團 有限公司、丁寧等人犯走私貴重金屬罪、非法持有槍枝罪、偷越國境罪的事實。
證據埋6公尺深地下
警方曾透露,為了毀滅證據,犯罪嫌疑人將1200餘冊證據材料裝入80餘個編織袋,埋藏在安徽省合肥市郊外某處6公尺深的地下,專案組動用兩台挖掘機,歷時20餘個小時才將其挖出。
另外,“鈺誠系”部分吸取的資金被用於個人揮霍。丁寧贈與他人的現金、房產、車輛、奢侈品的價值達10餘億元。僅對鈺誠集團總裁張敏一人,丁寧除向其贈送價值1.3億的新加坡別墅、價值1200萬的粉鑽戒指、豪華轎車、名表等禮物,還先後“獎勵”她5.5億元。