公司涉洗黑錢遭取締

Sin Chew Daily - Sarawak Edition (Kuching) - - 國內 -

的貨幣兌換商;這些公司是因抵觸2011年貨幣服務法令(MSBA)、2001年反洗黑錢法令和反恐融資法令之下,而遭到取締。

文告表示,突擊團隊事後也將所有資料充公,並帶返協助案件調查,至於公司的銀行戶頭也已遭凍結。

文告指出,任何在2011年貨幣服務法令第4條(1)文下被定罪的人,將會被罰款不超過500萬令吉或是被判監禁不超過10年,或兩者兼施。

“在2001年反洗黑錢法令和反恐融資法令下被控者,可被判監禁不超過15年或罰款不少於涉及金額5倍或500萬令吉的刑罰,視何者為高。”

國家銀行也提醒國人,勿與任何洗黑錢貨幣商進行交易,並應參照該銀行在其官方網站(www.bnm.gov.my)上所發佈及持有執照的貨幣商名單。

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