假投資疑騙4億 數公司納閩資金轉移逃稅

（吉隆坡4日訊）國家追稅執法特工隊（ NRRET）近日在隆雪突擊數家涉嫌以假投資計劃騙財的公司，這些公司已募集超過4億令吉的資金，“投資者”相信多達數萬人。

鑑定5幕後主腦包括3拿督

執法單位已鑑定5名相信是幕後主腦的公司董事，其中3人擁有拿督勳銜；為了避免被抽重稅，這些公司也通過納閩的離岸戶頭進行資金轉移，以達到逃稅目的。

據《馬來西亞前鋒報》星期刊報道，內陸稅收局及反貪污委員會於數天前，在吉隆坡及八打靈再也一帶，突擊數家提供投資計劃的公司，這項行動是由國家追稅執法特工隊（NRRET）負責協調。

當局已凍結嫌犯設於吉隆坡及 納閩的數家公司的銀行戶頭，這些公司的銀行存款高達2億5000萬令吉；有關公司是由5名年齡介於32至43歲的董事所主導，其中3人是拿督級人物。

據報道，上述公司已募集超過4億令吉的資金，用以經營線上賭博、酒店，以及以澳門為概念的賭場生意；有關公司稱，他們是從鄰國獲得營業執照，但執照的真實性暫時無法確認。

投資者或數萬人

消息透露，稅收局及反貪會的調查，主要是傾向逃稅及貪污問題；稅收局將從稅務角度，調查投資者如何有能力拿出巨額資金。

至於反貪會則將檢查投資者名單，以查看是否有公務員涉及，同時追溯投資計劃的資金來源。

大馬公司委員會、警方及貿消 部的聯合調查發現，這5名董事利用納閩離岸戶頭逃稅；他們所擁有的資金，可能是從虛假的投資計劃中獲得，受害者高達數萬人。

受查數董事生活奢華

據報道，其中3名董事，包括兩名“拿督”將在近期內錄供，當局仍在追捕其餘兩名匿藏的嫌犯，並已封鎖邊境關卡，防止他們竄逃。

消息說，這數家公司才剛成立，正在接受調查的數名董事生活奢華，相信擁有法拉利、奧迪、保時捷及馬賽地豪華房車，以及在高尚住宅區擁有數間豪宅。

根本沒進行投資活動

“這些財富相信是通過逃稅，以及從疑是不存在的投資計劃中斂取；稅收局也將調查獲得巨額佣金的投資計劃代理人。”

消息說，上述嫌犯從1年前開始進行虛假的投資活動，他們向每名投資者收取1萬至100萬令吉不等的資金，並承諾給予豐厚回酬。

“數萬名財迷心竅的投資者，未察覺5名嫌犯其實沒有進行任何投資活動，反之，使用他們的金錢過着窮奢極侈的生活。”

由於銀行戶頭的資金不斷增多，為了避免繳付重稅，嫌犯將資金轉移到他們在納閩的公司的岸外戶頭，以享有扣稅。

“過後，該筆資金被轉回吉隆坡地產公司的戶頭，該公司甫於今年1月成立；這是為了證明，有關資金是來自吉隆坡的地產公司，繼而享有低稅率，因為該公司總部設在納閩。這種逃稅手法導致國家收入減少，調查顯示，上述地產公司戶頭內的資金共計1億令吉，但該公司沒有辦公室，成立公司的目的只是為了掩人耳目。”