Sektor perbankan perlu lebih waspada jenayah kewangan
KUALA LUMPUR: Sektor perbankan perlu lebih berwaspada terhadap jenayah kewangan memandangkan bank merupakan lapisan peringkat pertama dalam mengenal pasti jenayah yang berlaku di instititusi kewangan, menurut Ketua Pegawai Pematuhan Al-Rajhi Bank V. Maslamani.
Beliau berkata, agensi penguatkuasaan tidak boleh mengenakan sebarang tindakan terhadap pelaku jika bank gagal mengesan jenayah tersebut.
“(Skandal) 1Malaysia Development Bhd ( 1MDB) boleh dielakkan sekiranya mereka yang terlibat menyuarakan pandangan masingmasing bagi meningkatkan pematuhan tadbir urus dan ketelusan,” katanya selepas mengumumkan mengenai Persidangan Antarabangsa mengenai Jenayah Kewangan dan Pembiayaan Keganasan (IFCTF) 2018, akan datang, di sini semalam.
Pada 2016, Polis Diraja Malaysia ( PDRM) merekodkan 99 kes pengubahan wang haram di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencega- han Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001.
Daripada kes tersebut, aset bernilai RM88 juta dibekukan, harta bernilai RM63 juta dirampas dan hak ke atas harta bernilai RM2.3 juta telah diambil mengikut peruntukan di bawah akta tersebut.
Sementara itu, Maslamani, yang juga pengerusi penganjur IFCTF 2018, berkata program yang akan diadakan pada 30 dan 31 Oktober ini dijangka menarik kehadiran lebih 1,000 delegasi, selain 40 pakar yang akan berkongsi pandangan dan langkah-langkah pragmatik bagi menangani jenayah kewangan.
“Tujuan utama persidangan tersebut adalah untuk mewujudkan kesedaran mengenai peranan pematuhan secara lebih meluas dalam fungsi lain di setiap institusi, selain menegaskan dan menunjukkakan komitmen Malaysia dalam memer- angi jenayah kewangan dan pembiayaan keganasan,” katanya.
Bertemakan ‘The Rising Voice of Compliance — Towards Greater Governance and Transparency,’ ucap tama pada majlis tersebut akan disampaikan Gabenor Bank Negara Malaysia (BNM) Datuk Nor Shamsiah Mohd Yunus.
IFCTF dihoskan bersama Institut Kewangan Asia dan Kumpulan Jaringan Pegawai Pematuhan, dengan disokong BNM dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia.
Penceramah pada persidangan tersebut termasuk dari BNM, PDRM, CyberSecurity Malaysia, Biro Penyiasatan Persekutuan Amerika Syarikat (AS), Jabatan Kehakiman AS dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. — Bernama