La FGR investiga a EPN, anuncia titular de la UIF

• La UIF lo denuncia y la FGR investiga

Ahora sí es oficial: la Fiscalía General de la República ya abrió una carpeta de investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera aportara los datos de una sospechosa red internacional de transferencias millonarias al titular del Ejecutivo federal de la pasada administración.

En la conferencia, Pablo Gómez Álvarez, titular de la UIF, externó que presumiblemente el exmandatario recibió 26 millones 1 mil 429.74 pesos, que le envió un familiar a través de tres depósitos, de México a España, país en donde reside Peña Nieto.

Así: El 21 de agosto de 2019, 16 millones 8.20 pesos; el 20 de octubre de 2021, 5 millones 702 mil 0.62 pesos, y el 21 de octubre de 2021: 5 millones 718 mil 0.92 pesos

Gómez Álvarez señaló que los recursos fueron transferidos por un “familiar consanguíneo” desde una cuenta en México hacia España. El mismo funcionario detalló que este mismo modus operandi lo realizó la misma persona con un hermano de Enrique Peña, al enviarle cheques por una cantidad de poco más de

• Pablo Gómez aseguró que la denuncia “siempre tiene que ser por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita”. 29 mdp. Y según los análisis de la UIF, la familiar del expresidente registró retiros por 189 millones 857 mil 108.16 pesos y depósitos por 47 millones 523 mil 677.17 pesos, entre 2013 y 2022. Del depósito, explicó Pablo Gómez, destacó la recepción de recursos en efectivo por 36 millones 333 mil 939.31 pesos en el mismo periodo. También, el funcionario reveló que “el expresidente tiene vínculos corporativos” con dos empresas “respecto de las cuales se fijaron irregularidades fiscales y financieras”.

A una, la denominó como compañía “A”, donde detectaron que Peña y familiares consanguíneos son accionistas de ésta y por ellos se realizan operaciones con montos millonarios. Y aclaró que esta empresa “A”, ya existía desde antes que el mexiquense ganara las elecciones en 2012.

“La empresa le deposita a un accionista y familiar una cantidad aproximada de 35.9 millones de pesos, quien a su vez retorna a la misma empresa 22.8 millones de pesos”, aseguró Gómez Álvarez. Sobre la empresa “B”, dijo que fue constituida por Peña y familiares antes de que llegara a la Presidencia, y tiene una relación con “una moral transnacional” que, afirmó, fue beneficiada con contratos en su sexenio.