¡JUEZA Y FISCAL CÓMPLICES DEL FRAUDE MULTIMILLONARIO AL SAT DE KBR Y GRUPO R!
Denuncia al 9933989844 y ztella@hotmail.com… Derivado de la estrategia de evasión fiscal (lavandería) que estructuró el Consejo de Administración del Consorcio KBR (50.01%), de STUART BRADIE, y GRUPO R (49.99%) de RAMIRO GARZA CANTÚ, JOSÉ RAMIRO GARZA VARGAS y JORGE ANZALDÚA GARZA…
A través de los “Precios de Transferencia” en los contratos financieros de sus embarcaciones de sus filiales MANTENIMIENTO MARINO DE MÉXICO (MMM), SEMI SUB SERVICES BV (SSSBV) en Holanda y la lavandería en Gran Caimán: CCC CAYMAN
LTD (CCC CAYMAN), generó para esta última empresa 533 millones de dólares libres de impuestos gracias a 2 barcos adquiridos en 49 millones de dólares…
Se fincaron 5 denuncias penales en contra del ex director general JUAN JOSÉ GARCÍA GONZÁLEZ, que denunció el fraude fiscal contra el Sistema de Administración Tributario (SAT) que he detallado en este espacio…
Demandas que lleva ganadas el ex director: BCH-4019/1RA/ A.P./2016 por el delito de fraude; BCH 4018/1RA/A.P./2016 por el delito de abuso de confianza; CCH/4014/4TA/
A.P./2016 por el delito de fraude; CCH/4017/4TA/A.P./2016 por los delitos de fraude y asociación delictuosa; y CCH4013/1RA/A.P./2016 por los delitos de fraude y asociación delictuosa…
1.- La denuncia de Fraude por 8,929 pesos por el pago de una cena a trabajadores que permanecían de guardia en Ciudad del Carmen en Navidad y Año Nuevo es completamente ridícula…
El Agente del Ministerio Público a cargo de esa investigación, dejó claro que cuando se le otorga un poder a alguien para realizar pagos hasta por 250 mil dólares como era el caso, es imposible que se cometa un fraude por el equivalente a 446.50 dólares que quedaban cubiertos completamente con ese poder…
Además de que el pago no lo realizó ni firmó el ex Director General, sino la persona que lo sustituyó…
2.- La denuncia de Fraude por la No Asistencia a un curso de 5 empleados de MMM, con el pretexto de que no los había invitado directamente el Director General…
Lo curioso del caso, es que quienes atestiguaron eso, fueron los organizadores del curso que exigió la STPS, al que asistieron 10 de las 15 personas programadas…