Está Lozoya en la mira de la PGR
La Procuraduría solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores un estado de cuenta del ex funcionario y pide a la SFP su evolución patrimonial
La PGR tiene en la mira al ex titular de Pemex, Emilio Lozoya Austin.
La Procuraduría General de la República solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) los movimientos financieros comprendidos del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2016 de Lozoya Austin por la investigación del Caso Odebrecht.
Un informe oficial indica que, por solicitud de la Procuraduría, también la Secretaría de la Función Pública (SFP) le abrió una investigación de evolución patrimonial, a partir de su ingreso al servicio público.
Adicionalmente, el Instituto Nacional de Migración fue requerido para que reporte si Lozoya viajó a Brasil durante su gestión como titular de la empresa productiva del Estado.
El ex director de la petrolera compareció el 17 de agosto ante la Subprocuraduría de Delitos Federales y, una semana después de esa diligencia, la Procuraduría aceleró sus actuaciones y realizó los requerimientos previamente enlistados.
El ex funcionario es in- dagado por cohecho y enriquecimiento ilícito en la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017, iniciada por una denuncia presentada el 27 de enero por Araceli Cortés, apoderada de Pemex Transformación Industrial.
Tres directivos del gigante brasileño de la construcción Odebrecht lo señalan de recibir millones de dólares a cambio de contratos. Lozoya ha respondido que las imputaciones son falsas y difamatorias.
El reporte
Siete meses después de haber iniciado la indagatoria, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la PGR hizo el pedido de información bancaria, aunque no solicitó el congelamiento de sus cuentas.
La CNBV deberá ahora reportar a la PGR los estados de cuenta, depósitos y retiros de las cuentas de ahorro, inversión y cheques de Lozoya, así como las transacciones realizadas en el extranjero donde sea titular, cotitular, beneficiario, fideicomisario, fideicomitente, firmante o representante legal.
Otros requerimientos en relación a su persona son los documentos de cajas de seguridad y bursátiles que acrediten la compra de acciones o valores, incluyendo cartas de instrucción, compraventa de cheques, de caja y divisas.
Una fuente federal dijo que esperan que en un mes la CNBV rinda los informes a la PGR.
La Procuraduría sólo está a la espera de los datos bancarios y patrimoniales, y de los testimonios rendidos en Brasil por los tres ex directivos de Odebrecht, para decidir si manda a juicio el expediente investigado.