Detienen por fraude a empresaria de Delicias
La empresaria deliciense identificada como Claudia Marissa C. G., fue detenida en la Ciudad de México por agentes de la Fiscalía General del Estado, acusada del delito de fraude agravado, por lo cual ayer fue puesta a disposición de un juez penal en la ciudad de Chihuahua.
Según las investigaciones, Claudia Marissa utilizó empresas de su propiedad, en las cuales, conforme a las actas constitutivas, aparece como socia y administradora única. Estas empresas carecen de personal administrativo u operativo, siendo ella la única persona que “labora” en su empresa. Cabe mencionar que estas empresas carecen de instalaciones o infraestructura alguna para realizar operaciones de los productos que dice comercializar.
Ni la imputada, ni sus empresas tienen propiedades que les permitan hacer frente a sus obligaciones contractuales en caso de incumplimiento de contratos por su parte.
La investigación arrojó como resultado que una de sus empresas de nombre: Top Brand SA de CV, con domicilio fiscal en la ciudad de León, Guanajuato, es una fachada, ya que en ese domicilio fiscal, los vecinos mencionan no conocer ni a la empresa Top Brand SA de CV, ni a su propietaria.
Esta empresa no cuenta con contratos de arrendamiento de oficinas o bodegas, ni en el estado de Chihuahua de donde ella es originaria, ni en el estado de Guanajuato, donde como ya se mencionó, se encuentra el domicilio fiscal de la empresa y donde se supone debería de llevar a cabo sus operaciones.
En los domicilios que aparecen en las identificaciones oficiales de la detenida, en la ciudad de Chihuahua, los vecinos mencionan no conocerla, por lo que se entiende que en su modus operandi, esta persona no tiene arraigo a alguna ciudad específica.
Claudia Marissa C. G., con su empresa ( Top Brand SA de CV ) ha participado en licitaciones de gobiernos estatales y municipales en Chihuahua y otros estados. Se presume que ella a través de sus empresas se relaciona con otra persona de nombre Fernando Javier M. E., quien fue proveedor en el sexenio de César Duarte y que cuentan con empresas fachada para realizar fraudes.
Según la acusación presentada en la audiencia ayer, que se prolongó hasta entrada la noche, en fecha 28 de abril del 2020 se celebró por parte de la moral Grupo Ruland Sociedad Anónima de Capital Variable, con Claudia Marissa un contrato de compra venta, siendo esta última quien a través de diversas argucias como lo es mostrar documentación falsa de una moral inexistente logró obtener la cantidad de 12 millones 995 mil pesos, por concepto de anticipo de la compra de guantes de latex sin talco estériles y no estériles y guantes de nitrilo, siendo que desde que se obligó tenía la preconcebida intención de no cumplir, obteniendo un lucro indebido, causando un detrimento a la hoy víctima.
La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de su vocero Carlos Huerta, informó que se trata de un caso entre dos particulares y descartó que la detención de la empresaria se haya dado por supuestos vínculos con el exgobernador César Duarte, asegurando que no es parte de las investigaciones de los denominados “Expedientes X”. Esta precisión brindada por el portavoz de la FGE se dio luego de versiones extraoficiales que ligaban el caso judicializado ayer con la administración pasada.