Anuncian sanciones vs banco iraquí
Madrid, España– El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra el banco iraquí Al Huda, al que acusa de apoyar a la Guardia Revolucionaria de Irán y a las milicias proiraníes presentes en Irak, que recientemente están involucradas en enfrentamientos con las tropas estadounidenses presentes en la región ante el aumento de las tensiones en Oriente Próximo.
Washington ha señalado que este banco sirve como conducto para el financiamiento del terrorismo, por lo que se ha convertido en una institución financiera extranjera "de principal preocupación en materia de lavado de dinero". Así, ha considerado que "está utilizando poderosas herramientas para proteger el sistema financiero iraquí e internacional de los abusos cometidos por financiadores terorristas, estafadores y blanqueadores de dinero.
En este sentido, considera que Al
Huda "desvía fondos que de otro modo podrían apoyar negocios legítimos y las aspiraciones económicas del pueblo iraquí. Estos malos actores alimentan la violencia que amenaza la estabilidad de Irak y las vidas de los ciudadanos estadounidenses e iraquíes por igual", reza un comunicado del Tesoro.
"Irak ha logrado avances significativos en la erradicación de actividades ilícitas en su sistema financiero, pero actores sin escrúpulos continúan tratando de aprovechar la economía iraquí para recaudar y mover dinero para actividades ilícitas", ha manifestado el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson.
Es por eso que la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FINCEN) ha propuesto prohibir a las instituciones y agencias financieras nacionales abrir o mantener una cuenta para este banco, mientras que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) ha impuesto sanciones al propietario de la entidad, Hamad al Musaui.
Lo acusan de financiar a la Guardia Revolucionaria de Irán y a las milicias proiraníes presentes en Irak