El Economista (México) - Uniones
CERTIFICACIÓN A LA VISTA
EL OBJETIVO ES QUE TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS CUENTEN CON PERSONAL AVALADO EN LA MATERIA
1,700 PERSONAS EN TOTAL
SE HAN CERTIFICADO
El lavado de dinero es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de actividades ilegales. Su objetivo consiste en hacer que dichos activos aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero.
A partir de la reforma financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) implementó una certificación que permite a la autoridad constatar que los profesionales que prestan sus servicios a entidades financieras cuenten con un estándar mínimo en conocimientos en materia de prevención de lavado y financiamiento al terrorismo (PLD/FT).
Dicha certificación, que este año contó con tres etapas y la última iniciará el próximo 1 de agosto, es un mecanismo de profesionalización para auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales que prestan sus servicios a las entidades sujetas a la supervisión de la CNBV.
“La certificación es el mecanismo de control idóneo que no sólo brindará confianza a las entidades y personas sujetas a la supervisión de la Comisión, sino que además contribuirá a fomentar la estabilidad del sistema financiero, en la medida en que se cumplirán de una mejor forma las obligaciones relativas a la materia”, indica la CNBV en un documento.