ODEBRECHT REALIZÓ SOBORNOS POR ETAPAS
Suiza informó que los pagos fueron hechos en cuatro fases para ocultar el origen del dinero.
EL MINISTERIO Público de Suiza afirma que el sistema creado por Odebrecht para pagar sobornos por contratos involucraba a una amplia red de cuentas y recibos falsos, dispersos por más de 10 países, entre ellos Estados Unidos, Holanda, Antigua, Belice, Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Chipre, Austria e Irlanda.
En total se crearon cuatro etapas de pagos para camuflar el origen de los recursos y a quien los recibiría. A criterio de los investigadores suizos, la constructora creó una estructura “altamente profesional” para cometer crímenes.
Según la investigación, en un primer momento, el dinero que sería utilizado para el soborno era retirado de las cuentas de la empresa. Para eso se hacían contratos ficticios de servicios. En un segundo momento, ese dinero desviado de las cuentas oficiales era depositado hacia cuentas en Suiza. Las empresas offshore fueron creadas en diversos países y controladas por Odebrecht.
“Las cuentas de esas empresas fueron abiertas con el objetivo ilegal de mantener recursos fuera de la contabilidad ordinaria y oscurecer flujo de pagos”, indica el Ministerio Público suizo. Del nivel 2 a 3 de la estructura montada para el pago de coimas, el dinero estaba disponible a pedido de un miembro del consejo de administración de Odebrecht. Los pagos se podían hacer directamente a beneficiarios de sobornos que tuvieran cuentas en Suiza. Según los datos obtenidos de los servidores de resguardo que tenía la empresa en Suiza, las notas frías eran emitidas para justificar los pagos. En este tercer nivel del esquema las cuentas y empresas de fachada eran operadas en Antigua, Andorra y Panamá. Fernando Miggliaccio, funcionario de Odebrecht, preso en Suiza, confirmó tal esquema en su delación prestada a la justicia de ese país.
Para operar en ese nivel los seudónimos se creaban para tener acceso a los datos de las operaciones. “Mediante ese método, no era posible para alguien ajeno establecer una conexión entre estos recursos y Odebrecht”, enfatizan los suizos
En una etapa final los beneficiarios recibían los recursos directamente de cuentas del exterior a través de operadores en moneda extranjera. El sistema permitió que hubiera una importante reducción en la capacidad de trazar el flujo de dineroeidentificar a sus beneficiarios.
RESPONSABILIDAD
En la evaluación del Ministerio Público suizo el departamento creado para organizar el pago de sobornos de Odebrecht orientó pagos y administraba la operación. Pero solamente la alta dirección sabía quién recibía el soborno.
El departamento comenzó a funcionar en el 2008 y fue oficialmente citado en un informe anual en el 2010. Siete personas trabajan en este esquema, de forma permanente. Sus funciones involucraban crear contratos ficticios necesarios para justificar los pagos, hacer notas fiscales, controlar transacciones y monitorear las cuentas en el exterior. Según los procuradores, no sólo la empresa brasileña no evitó los crímenes, sino que “sistemáticamente operó” el esquema de sobornos.
Además de Brasil, los suizos citan que en Panamá los exmiembros del gobierno de ese país recibieron aproximadamente 32.8 millones de francos suizos (31 millones de dólares) por parte de la constructora entre diciembre del 2009 y agosto del 2012, y que existirían indicios de crímenes en otros locales. “Estos descubrimientos indican que los pagos fueron influidos por los procesos de licitación de obras”, detalló el Ministerio Público.
Al ser consultada respecto a este tema, Constructora Odebrecht no quiso manifestarse, pero reafirma su compromiso de colaborar con la justicia. “La empresa está implantando las mejores prácticas de conformidad, basadas en la ética, transparencia e integridad”, puntualizó.