En Perú se lava dinero, asegura Departamento de Estado de EU
Según el reporte estadounidense, el país latinoamericano tiene vulnerabilidades ligadas a la industria del narcotráfico
EL GOBIERNO de Estados Unidos incluyó a Perú y a varios países de América Latina en su lista de principales lugares de blanqueo de dinero en el mundo, según un informe difundido por el Departamento de Estado.
Según el Reporte Internacional de la Estrategia de Control de Narcóticos, en su Volumen II sobre Lavado de Dinero y Crímenes Financieros, Perú tiene diversas vulnerabilidades como la extracción ilegal de oro, la tala ilegal y el contrabando, las cuales están estrechamente ligadas a la industria del narcotráfico.
“Los ingresos procedentes de estas fuentes están sujetos a las mismas o similares técnicas de lavado que los ingresos por estupefacientes”, dice el documento.
Añade que una preocupación cada vez mayor es el uso de oro extraído ilegalmente como medio para el lavado de dinero, dado el riesgo que representa para la integridad del régimen estadounidense.
El informe advierte que el oro comprado con ingresos del narcotráfico se envía a Estados Unidos con poca supervisión ya que el oro no es un instrumento financiero negociable.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Perú identificó por lo menos 4,400 millones de dólares en ingresos sospechosos asociados con la minería ilegal durante la última década.
“El comercio ilegal de oro en Perú es de 2,600 millones de dólares por año”, señala el reporte.
Explica que el dinero es lavado a través de instituciones financieras formales, transferencias de dinero, notarias, casinos, cambio de divisas y comercio de mercancías, incluyendo productos falsificados.
“La corrupción endémica obstaculiza las investigaciones y enjuiciamientos de delitos de lavado de dinero relacionados con estupefacientes. La corrupción judicial puede detener el progreso de los casos. Diversas figuras políticas y legisladores han sido implicados en lavado de dinero, creando un impedimento al progreso de la reforma. La corrupción dentro de la policía también limita las investigaciones”, añadió.
Asimismo, considera que los casinos siguen siendo un área de preocupación sobre lavado de dinero, ya que la Unidad de Inteligencia Financiera no puede monitorear o investigar los casinos de forma independiente a la autoridad supervisora, el Ministerio de Comercio y Turismo (Mincetur).
“El Ministerio de Comercio y Turismo proporciona información a la UIF y le exige a los casinos que denuncien transacciones sospechosas”, dice.
Además menciona que las empresas informales de remesas, incluidas las agencias de viajes y los pequeños negocios de transferencia de dinero, siguen sin supervisión y son vulnerables al lavado de dinero en Perú.
“Perú se beneficiaría de una mayor supervisión y regulación de las instituciones financieras y de los negocios y profesiones no financieras designadas; sin embargo, la Unidad de Inteligencia Financiera necesita recursos adicionales para hacer frente a sus responsabilidades de monitoreo”, concluye el informe.
Perú, según el reporte, tiene debilidades tales como la extracción ilegal de oro, la tala ilegal y el contrabando.
La corrupción endémica obstaculiza el combate al lavado de dinero y los delitos relacionados.