Detectan sobornos de Odebrecht en Veracruz
Las transferencias por 3.75 mdd se hicieron durante su gobierno
Odebrecht pagó “sobornos” por 3 millones 754 mil dólares a una compañía ‘de fachada’ veracruzana, entre agosto de 2010 y febrero de 2011.
Documentos de la Fiscalía brasileña en poder de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad revelan que Odebrecht usó dos empresas offshore para transferir.
El dinero se envió a Blunderbuss Company de México, constituida en 2008 en Poza Rica, Veracruz, que carece de instalaciones y operaciones visibles. Detrás de ésta operan prestanombres vinculados al gobierno veracruzano cuando Javier Duarte estaba al mando, y a Odebrecht en México. Este mes, Brasil revelaría los nombres de funcionarios sobornados. –Redacción
Dos empresas offshore utilizadas por Odebrecht para el pago de sobornos transfirieron tres millones 754 mil dólares a una compañía ‘de fachada’ de Veracruz, revelan documentos de la Fiscalía brasileña a los que tuvo acceso Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
El dinero se envió a Blunderbuss Company de México, una empresa constituida en 2008 en Poza Rica, Veracruz, que carece de instalaciones y de operaciones comerciales visibles, de acuerdo con el reporte firmado por Raúl Olmos.
Detrás de esta compañía opera una red de prestanombres vinculada al gobierno de Javier Duarte, detenido en Guatemala acusado por delitos relacionados con actos de corrupción, así como a la oficina de Odebrecht en México.
Las transferencias se hicieron entre agosto de 2010 y febrero de 2011 a través de dos bancos: Credicorp de Panamá y Meinl Bank Antigua Limited, institución controlada por Odebrecht en la isla caribeña de Antigua.
MCCI obtuvo el acta constitutiva de Blunderbuss y constató que los socios son personas ajenas a actividades empresariales.
En el acta aparece como supuesto dueño Plinio Roldán Lecona Argüelles, de 29 años de edad, ex empleado de una gasolinera, que tiene su domicilio en una humilde vivienda en el callejón Heriberto Jara, en la colonia popular Las Valentinas, en Poza Rica.
También funge como socio el vendedor de seguros Santiago Castellanos Estrada, de 66 años de edad, quien tiene su casa en la calle Xoyotán, en el fraccionamiento Tajín en Papantla, Veracruz.
Los presuntos dueños de Blunderbuss aparecen como accionistas en más empresas establecidas en Poza Rica.
Junto con sus vecinos y familiares participan en una red de compañías que comparten los mismos objetos sociales, pero que también carecen de actividad comercial visible, infraestructura y personal.
Por ejemplo, Sergio Castellanos es accionista de Minesweeper Company y de Taskmistress Company de México, mientras que Plinio es dueño de Accelerator Company y “comisario” de Outsized Company de México. EL VÍNCULO El despacho contable García Terán & Torres Asociados SC, el cual tiene su sede en Tampico, Tamaulipas, es el vínculo entre las empresas fachada, Odebrecht, y el gobierno de Veracruz en tiempos de Javier Duarte.
De acuerdo con los registros, Manuel Tabaré González Martínez, y Enrique del Carmen Pacheco Orta, ambos representantes de las empresas ligadas a Blunderbuss, han trabajado para García Terán & Torres Asociados.
En esta línea, el citado despacho administraba la Sociedad de Propósitos Múltiples Xalapa SAPI de CV, creada en 2013 por Odebrecht y el gobierno de Duarte para construir una central hidroeléctrica que abastecería de agua a la capital veracruzana.
De acuerdo con la investigación, actualmente la obra está suspendida por protestas de pobladores que se niegan a que se explote la cuenca del río Los Pescados.
VIEJOS CONOCIDOS Cabe destacar que las transferencias de las empresas offshore de Odebrecht a Blunderbuss empezaron a fluir al mes siguiente de que Javier Duarte fue electo gobernador de Veracruz y cuando estaban en curso dos de las más grandes inversiones de Odebrecht en aquel estado: la modernización de la refinería de Minatitlán en la que el gobierno de Felipe Calderón autorizó un sobrecosto de 66 por ciento (pasó de 634 millones de dólares a mil 55 millones de dólares), y la planta de Etileno XXI en Coatzacoalcos, en la que Pemex accedió a suministrarle gas etano a precio preferencial por 20 años.
Los documentos consultados por MCCI forman parte de la investigación de lavado de dinero y pago de sobornos que la Fiscalía brasileña realizó en torno a operaciones de Odebrecht en Suiza, Antigua, Barbados, Panamá y Brasil, entre otros.
Al respecto, Felipe Muñoz, subprocurador de Investigación en Delitos Federales de la PGR, dijo que harán una investigación “tan amplia como sea posible”.
“Nada ni nadie nos ha acotado, estamos construyendo un caso, tenemos una estrategia que nos puede llevar a otros puntos. No necesariamente a concretarnos en los contratos con Pemex. Tenemos una visión amplia de las cosas”, comentó el funcionario.
Puede consultar la investigación completa en la siguiente liga:
http://bit.ly/2tbabeq