Estados Unidos liga a Rafa Márquez con el narcotraficante Raúl Flores, ya preso
Al futbolista, PGR le requisa empresas y le congela cuentas; en EU, aseguran bienes
El gobierno de Estados Unidos vinculó al futbolista Rafael Márquez y al cantante Julión Álvarez en una red criminal integrada por 22 mexicanos que, a través de 42 empresas, lavan dinero del narcotráfico.
Por ello, el gobierno de Trump congeló a dichas personas cuentas bancarias y decomisó propiedades, tanto en Estados Unidos como en México, esto último gracias a la colaboración con la PGR.
La información que presuntamente vincula a Rafael Márquez y Julión Álvarez con el lavado de dinero del narcotráfico, fue revelada ayer por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
EU aseguró que la identificación de dicha estructura criminal se logró gracias a una acción realizada con base en la Ley Kingpin, y es considerada como la “más grande” contra una red mexicana de cárteles.
Precisó que en esta acción se trabajó de manera coordinada con las autoridades mexicanas, gracias a lo cual no sólo se atacó esta red en Estados Unidos, sino que también México, donde hubo una serie de cateos y detenciones.
De hecho, Raúl Flores Hernández, principal líder de esta red criminal, fue detenido por la Policía Federal el 20 de julio pasado, en Jalisco, y está preso en la Ciudad de México en espera de su extradición a Estados Unidos.
El Departamento del Tesoro dijo que con base en su legislación, las 22 personas y 42 empresas quedaron “designadas”; es decir, sus bienes en EU se congelaron y se prohíbe cualquier actividad comercial con ellos.
“Entre los designados está Rafael Márquez y Julio César Álvarez (Julión Álvarez). Ambos con relación de largo tiempo con Flores Hernández. Han actuado como prestanombres de él y su organización, y mantenían activos a su nombre”.
En el caso de Márquez, Estados Unidos le identificó al menos nueve empresas utilizadas para lavar dinero.
Se trata de Futbol y Corazón; Escuela de Futbol Rafael Márquez; Grupo Deportivo Alvaner; Grupo Terapéutico Hormaral; Grupo Terapéutico Puerto Vallarta; Prosport & Health Imagen; Grupo Nutricional Alhoma; Grupo Deportivo Márquez Pardo; así como Servicios Educativos y de Negocios.
Con relación al futbolista, la autoridad estadounidense anunció la también designación de Mauricio Heredia Horner, presidente de la fundación Rafael Márquez; y al abogado jalisciense Marco Antonio Fregoso González, “por actuar por o en nombre de Rafa Márquez”.
A Julión Álvarez, el Departamento del Tesoro lo vincula a Raúl Flores Hernández a través de tres empresas, presuntamente utilizadas para lavar dinero.
Al intérprete –quien se deslindó ya de la acusación– se le identificaron las empresas JCAM Editora Musical, Noryban Productions y Ticket Boleto, todas en Jalisco.
De acuerdo con la autoridad estadounidense, desde junio de 2000 más de 2 mil personas y entidades han sido nombradas en virtud de la Ley Kingpin por su papel en el tráfico internacional de estupefacientes.
Recordó que las sanciones por violaciones a la citada ley varían desde sanciones civiles de hasta multas que van de 1.4 millones de dólares a penas criminales más severas.