Ubican en Canadá a operador de lavado que vincula a Anaya
Solicita al INM emitir una alerta migratoria contra el empresario Manuel Barreiro
Autoridades mexicanas confirmaron que Manuel Barreiro Castañeda, señalado como artífice del presunto entramado financiero para lavar dinero, en el que se vincula al candidato presidencial Ricardo Anaya, está ubicado en Canadá.
Sin embargo, el empresario no puede ser detenido, ya que en México no se cuenta con orden de aprehensión en su contra, confirmaron autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR).
Explicaron que, hasta ahora, sólo se han girado citatorios, mismos que no atendió, por lo que la dependencia federal solicitó al Instituto Nacional de Migración (INM) emitir una alerta migratoria en contra del empresario queretano.
La PGR pretende que Barreiro Castañeda declare dentro de la investigación que se inició el 26 de octubre de 2017, a partir de una denuncia penal que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En ella se indica de posibles hechos constitutivos del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita a través de empresas
fachada o de papel, utilizadas para el blanqueo de dinero.
El Financiero publicó ayer que la Procuraduría mantiene abierta una carpeta investigación por el delito de lavado de dinero, en la que se relaciona a Ricardo Anaya, candidato presidencial de la coalición Por México al Frente.
De acuerdo con autoridades, como parte de la integración de la carpeta de investigación ya se realizaron diversas diligencias ministeriales, como cateos, además de que se recabaron testimonios de diversas personas.
Entre quienes declararon están dos personas identificadas como Alberto y Daniel, quienes, según su abogado, Joaquín Xamán Mcgregor, el martes en conferencia, fueron contratados entre 2016 y 2017 por Manuel Barreiro Castañeda.
De acuerdo con esta versión, a dichas personas se les encomendó
la tarea de realizar un “entramado financiero” que hiciera llegar dinero a Ricardo Anaya a través de una triangulación en paraísos fiscales.
Según el abogado, Anaya Cortés simuló la venta de una nave industrial de la empresa Juniserra SA de CV, propiedad de Anaya, a la empresa Manhattan Masterplant Development, por alrededor de 54 millones de pesos.
La Procuraduría investiga el caso y, de acuerdo con fuentes consultadas, insistirán en que Barreiro Castañeda venga a México para que declare dentro de este expediente y se deslinden las responsabilidades, y ya incluso se habría girado otro citatorio.
Hasta el momento, la PGR no ha citado a comparecer a Anaya por este caso, pese a lo cual el propio candidato ha hecho manifestaciones públicas en el sentido de que no tiene miedo a la indagatoria, que acudirá a las autoridades, y acusa que este caso se trata de un “golpeteo” político elaborado por el PRI. Un juez federal frenó cualquier intento que intente la PGR para proceder penalmente contra diversas personas, entre ellas Manuel Barreiro, señalado como principal operador de un entramado financiero para lavar dinero, hechos en los se vincula a Ricardo Anaya, candidato presidencial de la coalición Por México al Frente.
Al aceptar a trámite el juicio de amparo 121/2018, Leopoldo Vargas Alarcón, titular del Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, señaló que esta suspensión busca garantizar el derecho de defensa de Barreiro Castañeda, y que se le causen daños de “imposible reparación”.
El empresario y otras personas (cuyos nombres no se dieron a conocer), se quejaron de que la PGR no ha dado respuesta a varios escritos presentados el 14 de febrero de 2018 para acceder a cualquier carpeta de investigación en la que se les señale como probables responsables.
En tanto, autoridades de la Procuraduría confirmaron que hasta el momento no existe una orden de aprehensión contra Barreiro Castañeda y explicaron que aún continúa en integración la carpeta de investigación en la que se le acusa de haber lavado dinero a través de la venta de un terreno en Querétaro.
DAVID SAÚL VELA
Daniel “N”, uno de los dos denunciantes que habrían triangulado recursos para la compraventa de una nave industrial en Querétaro, y que liga a Ricardo Anaya con un presunto lavado de dinero, es en realidad Daniel Rodríguez Velasco, quien fue secretario técnico del Instituto Político Empresarial, organización adherente al PRI, afirmaron Fernando Belaunzarán y Jorge Álvarez Máynez, representantes de la coalición Por México al Frente.
En conferencia de prensa, donde ambos representantes, del PRD y MC, salieron a defender al candidato presidencial, señalaron que “no hay absolutamente nada que vincule a Ricardo Anaya con un delito de lavado de dinero”, y que “todo se trata de un montaje del PRI para tratar de descalificarlo”.
Dijeron que, además, el aspirante presidencial no ha sido citado a declarar en ningún momento por la PGR”.
fantasma,
“El partido no tiene nada que ver (en caso Anaya), es ajeno a todo lo que está pasando”
“Acusaciones contra Anaya son sólo una telenovela barata del PRI, que no resiste ni un ‘googlazo’”
FERNANDO BELAUNZARÁN Perredista
“(Es) una estrategia de desesperación del PRI, porque se encuentra en tercer lugar”
FERNANDO HERRERA Líder del PAN en el Senado