ALERTA INTERPOL DE FRAUDE EN CAMBIO DE DIVISAS.
La Condusef advierte que las empresas de este tipo no están reguladas
La Interpol envió a las autoridades financieras mexicanas una alerta sobre actos fraudulentos detectados en el mercado de intercambio de divisas por internet (Forex) realizados por la empresa “Fortis Im Trade”.
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) informó que se les compartió información sobre esta empresa, que opera en diversos países ofreciendo invertir en mercados Forex, y una vez que se les entrega el dinero, la persona no lo recupera.
Mario Di Costanzo, presidente del organismo, detalló que la alerta fue enviada por la Interpol de Israel ya que ahí se suscitaron estos casos. De acuerdo con la notificación, cuando una persona decide invertir en Fortis Im Trade, a “manera de gancho” se le abre una cuenta para que realice inicialmente prácticas de inversión mientras se familiariza con el sistema y posteriormente la inversión se hace con dinero real.
Como parte del engaño y para ganar la confianza del inversionista, los estafadores, a través de Fortis Im Trade, entregan “cartas de garantía” de sus operaciones, las cuales son falsas. Una vez que el cliente se percata de que está siendo estafado y decide retirar su dinero, los delincuentes le envían un email donde le informan que sus recursos están congelados, bajo el argumento de que se sospecha que está blanqueando capitales y financiando el terrorismo, buscando que el usuario se atemorice y se desista de solicitar sus recursos.
Para ello invocan el Artículo 352 de la “Patriot Act” (ley antiterrorismo estadounidense), lo que siembra temor entre los usuarios. Posteriormente, cuando por fin contactan a los representantes de la empresa, los usuarios son informados de que sus recursos han sido trasladados a otra sociedad encargada de manejar las “cuentas congeladas” denominada Windsor Capital Management, la cual también es una compañía fraudulenta. En México, el mercado Forex no está regulado, por lo que la Condusef no puede tomar quejas en contra de estas empresas, además de que las transacciones entre los inversionistas y las empresas de corretaje no son supervisadas por ninguna autoridad mexicana. En todo caso, el inversionista debe apegarse a la jurisdicción del país donde se haya hecho la transacción.
La Condusef indicó que si una persona decide operar en Forex, los promotores o brokers de estas inversiones no tienen autorización ni de la SHCP, ni de la CNBV. Las operaciones se realizan fuera de territorio mexicano, por lo que en caso de presentarse algún problema, no pueden ser defendidos por la Condusef.
FORTIS IM TRADE Es la empresa, con oficinas en Nueva York, detectada por la Interpol por realizar fraudes en su plataforma de intercambio de divisas.