Despojo de un inmueble, origen de la investigación contra el abogado

acusación que mantendrá por lo menos seis meses en prisión al abogado Juan Collado Mocelo, deriva de una denuncia que promovió el contratista de gobiernos municipales de Querétaro, Sergio Hugo Bustamante Figueroa. El empresario –quien provee a gobiernos locales papelería, equipo electrónico, obras y mantenimiento inmuebles–, dijo que Collado Mocelo y otras personas le despojaron un edifico ubicado en la Zona Comercial Centro Sur, en Querétaro. Aseguró que con base en una investigación que él mismo hizo y testimonios de informantes que obtuvo, supo que quienes le arrebataron su propiedad, de 3 mil 877 metros cuadrados, integran una red de lavado de dinero.

Explicó que él era accionista, al 50 por ciento, de la empresa Operadora de Inmuebles del Centro, dueña del edificio en disputa. Sin embargo, sin su consentimiento se vendió el inmueble a Libertad Servicios Financieros, hasta ayer presidida por Collado.

“Por investigaciones que a título personal realicé, me enteré que a partir de la ilegal compra-venta del inmueble de mi propiedad y utilizando los mismos recursos, se llevan a cabo actividades financieras ilegales”, detalló.

Dijo que detectó transferencias de sumas “muy importantes” de dinero a entidades financieras del exterior, “tales como España y Andorra, esquema que a decir de mis informantes es utilizado como método para blanquear el dinero”. La denuncia de Bustamante Figueroa se inició en Querétaro, donde indicó que se tapó toda la investigación, por lo que recurrió a la justicia federal. En días pasados, la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda inició la denuncia. La FGR inició la carpeta FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000949/2019, de la cual se desprende el presunto desvío de fondos a través de Libertad Servicios Financieros. La Fiscalía destacó que la finalidad de la Financiera era enviar activos a distintas entidades mercantiles, justificando esos en la aparente realización de operaciones de compra-venta de inmuebles y otorgamiento de créditos.

“Me enteré que a partir de la ilegal compra-venta de mi inmueble, se llevan a cabo actividades financieras ilegales”

SERGIO BUSTAMANTE

Denunciante