Bloquea UIF 330 cuentas al Cártel de Sinaloa
Tras advertir que la delincuencia organizada es la principal amenaza en cuestiones de lavado de dinero en México, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda, aseguró que los principales grupos identificados en esta actividad son el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. “Ambos prácticamente de carácter supranacional”, dijo Nieto en el marco de su participación en la conferencia El Lavado de Dinero y la 4T, que se celebró en el Colegio de México. Aseguró que son ocho las organizaciones criminales locales que representan una amenaza, aunque algunas de ellas, ya muy disminuidas; además de que hay grupos emergentes en Guerrero, Michoacán, Morelos, Estado de México y Guanajuato. Mencionó, por ejemplo, al grupo Santa Rosa de Lima, que encabeza El Marro, en Guanajuato; Los Viagras, en Michoacán; Guerreros Unidos y Los Rojos, en Guerrero y Morelos; los Cárteles La Unión de Tepito y de Tláhuac, en la Ciudad de México. “Más allá del tráfico de drogas, lo que se está viendo es una diversificación de la actividad criminal, con secuestros, extorsión, tráfico ilícito de especies, por ejemplo, la comercialización del buche de tatuaba”, agregó. Aseguró que en la actual administración tan sólo al Cártel de Sinaloa se le han congelado 330 cuentas bancarias, aunque no precisó el monto. Dijo que esto se logró gracias a información proporcionada por los órganos de inteligencia del gobierno mexicano.