Provisional, el bloqueo de cuentas, dice Nieto

Las reformas a la Ley de Instituciones de Crédito que permitirían agilizar el bloqueo de cuentas bancarias cuando existan indicios de terrorismo o lavado de dinero, también establecen un proceso para que las personas incorporadas a la lista de bloqueados puedan tener garantía de audiencia para acreditar la procedencia lícita de sus recursos. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) explicó a El Financiero Bloomberg, que los cambios aprobados por el Senado y que ahora se encuentran en la Cámara de Diputados, debido a que se hicieron ajustes a la propuesta y debe ser nuevamente revisada y aprobada donde se originó, permitiría a México cumplir con acuerdos internacionales en materia de prevención de lavado de dinero. El bloqueo de cuentas, dijo será una medida provisional y el tiempo que dure el congelamiento dependerá de los procesos que el Ministerio Público inicie una vez que estén bloqueadas y se lleven a cabo las investigaciones Ante las críticas de que esta modificación podría generar incertidumbre, debido a que el bloqueo de cuentas se podría hacer de forma directa y sin mediar una orden judicial, Nieto indicó que las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional piden un congelamiento inmediato de cuentas.

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CuENtAS Bancarias congeló la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) entre enero y octubre de este año.

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CuENtAS Estaban bloqueadas al cierre de 2018, según los registros de esta institución.