UIF pide discusión amplia y técnica

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, se pronunció a favor de que la reforma a la Ley del Banco de México se analice en una discusión más amplia y técnica, a fin de evitar riesgos provenientes del lavado de dinero.

“En la UIF de Hacienda creemos que la reforma a la Ley de Banxico debe analizarse en una discusión más amplia y técnica que permita enfrentar el problema de los dólares en efectivo y la necesidad de su incorporación, sin generar riesgos de lavado de dinero”, indicó.

En su cuenta de Twitter señaló que la UIF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tienen la fortaleza institucional suficiente para combatir y prevenir el lavado de dinero. En ese sentido, destacó que en la Evaluación Nacional de Riesgos 2019-2020 se detectó el flujo de dólares en efectivo como una vulnerabilidad, “pero no alta”.

“Adicionalmente, la UIF trabaja con el Congreso para fortalecer las herramientas del Estado en materia de prevención de lavado de dinero, mismas que garantizan el cumplimiento de las normas internacionales en la materia. Urgen las reformas a la Ley de Prevención de Lavado de Dinero”, afirmó.

Luis Arias, ex funcionario de la CNBV, señaló, que esta reforma “hace que Banxico pueda tener dinero de delincuentes, el banco central se ‘come’ todo el riesgo de las instituciones bancarias si éstas no hacen bien su trabajo, el problema es que hacia el mundo México no es visto como el país más seguro en términos de lavado de dinero”.