Mensajes falsos de inversiones dejan desfalcos por 75 mil mdd
Se estima que más de 75 mil millones de dólares han sido robados a víctimas en todo el mundo mediante la estafa conocida como pig butchering, mucho más de lo que se calculaba anteriormente, según un nuevo estudio.
El pig butchering (matanza del cerdo), una estafa que recibe su nombre de la práctica de los granjeros de engordar a los cerdos antes de sacrificarlos, suele comenzar con lo que parece ser un mensaje de texto con un número equivocado. Las personas que responden son atraídas hacia inversiones en criptomonedas.
Pero las inversiones son falsas y, una vez que las víctimas envían fondos suficientes, los estafadores desaparecen. Un banquero de Kansas fue acusado este mes de malversar 47.1 millones de su banco como parte de una estafa de pig butchering.
Las personas que envían los mensajes suelen ser víctimas de trata de personas en el sudeste asiático. Son atraídos a centros en países como Camboya y Birmania con ofertas de trabajos bien remunerados, luego son atrapados, obligados a estafar y, en ocasiones, son golpeados y torturados. Las Naciones
Unidas han estimado que más de 200 mil personas están detenidas en centros de estafa.
John Griffin, profesor de finanzas de la Universidad de Texas, en Austin, y el estudiante de posgrado Kevin Mei, recopilaron direcciones criptográficas de más de 4 mil víctimas de este tipo de fraude, cuya popularidad se ha disparado desde la pandemia. Con herramientas de seguimiento de cadena de bloques, rastrearon el flujo de fondos desde las víctimas a los estafadores, que en su mayoría están ubicados en el sudeste asiático.
En cuatro años, desde enero de 2020 hasta febrero de 2024, las redes criminales trasladaron más de 75 mil millones de dólares a bolsas de criptomonedas, según Griffin. Parte del total podría representar ingresos de otras actividades delictivas, explicó. “Estas son grandes redes criminales organizadas, que operan en gran medida indemnes”, dijo Griffin en una entrevista.
En el estudio, titulado How Do Crypto Flows Finance Slavery? (¿Cómo financian los flujos cripto la esclavitud?), Griffin y Mei descubrieron que 15 mil millones de dólares procedían de cinco bolsas, incluida Coinbase, utilizadas habitualmente por las víctimas en los países occidentales.
Según el estudio, una vez que los estafadores recaudaban los fondos, la mayoría de las veces los convertían en tether, una popular moneda estable. De las direcciones a las que tuvieron acceso los delincuentes, el 84 por ciento del volumen de transacciones se realizó en tether.