Investiga FGR a FUNO y detiene salida de Fibra Next
Las autoridades ponen énfasis en actividades del fideicomiso en bienes raíces
La Fiscalía General de la República (FGR) giró el pasado 15 de marzo un oficio al presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Jesús de la Fuente Rodríguez, para suspender el proceso de análisis y revisión de los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios de Fibra Next, y por ende, la posible autorización de ellos.
En el oficio CDMX-EIL-CIC2075/2024, suscrito por la agente del Ministerio Público de la Federación, Lissette Joanna Bello Ramos, da un plazo de tres días a la CNBV para dar respuesta a su instrucción en virtud de que la FGR “se encuentra realizando una investigación por la posible comisión de hechos con apariencia de delito tipificados en la Ley del Mercado de Valores”.
El oficio enviado a la CNBV forma parte de la Carpeta de Investigación FED/CDMX/SPE/00 01357/2024.
La investigación referida inició a raíz de una denuncia presentada por inversionistas de Fibra Uno por un posible fraude bursátil.
El antecedente es que el 8 de septiembre de 2023, se anunciaba la creación de una nueva Fibra, por parte de Fibra Uno, denominada, Fibra Next, para aprovechar la demanda creada por el nearshorig.
Como resultado del anuncio, las acciones de Fibra Uno aumentaron casi en 20 por ciento, generando un incremento en el valor de capitalización de la Fibra en 16 mil 66 millones de pesos.
Sin embargo, hasta este momento, no ha existido ninguna emisión.
Fibra Uno comunicó el pasado 29 de noviembre que no podría salir al mercado hasta recibir una confirmación de criterio de las autoridades fiscales.
En los primeros días de marzo, Fibra Uno confirmó que el SAT aún no había aprobado el criterio fiscal necesario para la colocación de Fibra Next y señaló que buscarían opciones para obtener mayor valor de sus propiedades industriales.
El 11 de marzo pasado se dio a conocer su propuesta para fusionar sus activos industriales con los de Terrafina, transacción que, de acuerdo con expertos, no se ve probable, debido a las investigaciones en contra de Fibra Uno, por lo que Terrafina se inclinaría a aceptar alguna de las otras propuestas como la de Prologis.
En este contexto, la calificadora Moody’s retiró el pasado 20 de marzo su nota y perspectiva a Fibra Next “pues no se dispone de la información necesaria para respaldar esta calificación. La falta de datos suficientes o adecuados ha llevado a esta acción de calificación”, señaló Moody’s.
No es la primera ocasión que Fibra Uno es investigada por las autoridades. La CNBV emitió diversas opiniones de delito en contra de los señores Moisés, Max y André El Mann Arazi, de acuerdo con su oficio 277-I/170-40973/ JFSG/2021.
Otra investigación de la FGR fue por el delito de Operación con Recursos de Procedencia Ilícita, por la cual obtuvieron un “criterio de oportunidad” a su favor, mediante la entrega de 2 mil millones de pesos al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, lo que fue anunciado el 10 de febrero de 2020.
La UIF también ha anunciado una pesquisa en contra de los hermanos André y Max El Mann Arazi, por ocultar ingresos que no fueron declarados a la autoridad fiscal.