IMPULSA MÉXICO Y EU ACCIONES CONTRA EL LAVADO DE DINERO EN WASHINGTON
Un importante cónclave entre el subsecretario del Tesoro de EU, Brian Nelson y el subsecretario de Hacienda el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Yorio, ocurrió la víspera en la ciudad de Washington D.C, anunció ayer el gobierno federal.
A través de un comunicado de prensa, se explicó que el subsecretario del Tesoro de Estados Unidos para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, dialogó en la capital de los Estados Unidos con su par mexicano para abordar la cooperación bilateral en materia de combate a los recursos de procedencia ilícita.
Es de resaltar que los subsecretarios Yorio y Nelson conversaron sobre cómo fortalecer el intercambio de información entre ambos gobiernos y el sector financiero privado, con el objetivo de enfrentar de manera conjunta los retos y atender las prioridades que se derivan del combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo (PLD/CFT).
Hacienda detalló que el objetivo de esta reunión de trabajo también fue para identificar y desmantelar las redes de intermediarios y lavadores de dinero, que mediante la prestación de sus servicios facilitan la comisión de actividades criminales.
Se explicó que tanto la Secretaría de Hacienda y el Departamento del Tesoro trabajan para mejorar y fomentar el intercambio de información, de acuerdo con las leyes de ambos países.
De esta forma, el subsecretario de Hacienda y el subsecretario del Tesoro acordaron centrarse en mejorar el intercambio de información sobre el lavado de recursos ilícitos procedentes de las siguientes amenazas prioritarias:
• Tráfico de drogas, incluido el tráfico de fentanilo
• Corrupción
• Tráfico de armas
• Trata y tráfico de personas, y
• Fraude
Por parte de la Secretaría de Hacienda, el subsecretario Yorio destacó el compromiso de fomentar el intercambio de información entre entidades del sector privado.
En este sentido, subrayó el apoyo que México ha dado a los mecanismos de intercambio de información entre bancos mexicanos y extranjeros.
IMPULSARÁN ACTUALIZACIONES REGULATORIAS.
México y Estados Unidos acordaron ayer impulsar mecanismos mediante actualizaciones regulatorias y comunicación constante con la banca, que es una aliada clave en la lucha contra los flujos financieros ilícitos.
Por su parte, el Departamento del Tesoro señaló que como resultado de estas discusiones y en seguimiento a los compromisos de la secretaria Janet Yellen, sobre este tema, se hace un llamado a las instituciones financieras estadounidenses para continuar utilizando y potencialmente expandir los procesos para recopilar y compartir información con instituciones financieras extranjeras, en apoyo a investigaciones que involucren actividades transfronterizas ilícitas.
Es decir que tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Departamento del Tesoro continuarán construyendo una relación sólida para fomentar la coordinación y la implementación de estrategias transversales enfocadas a combatir los recursos de procedencia ilícita.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).