Diversifican sus operaciones ilegales
Según un informe reciente, el CNG ha estado involucrado en fraudes de tiempo compartido durante los últimos años, una práctica que ha afectado especialmente a ciudadanos estadounidenses mayores, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El tiempo compartido, un método para comercializar propiedades destinadas al turismo vacacional, implica dividir el uso de una unidad en diferentes periodos, pero desafortunadamente, esta actividad ha sido explotada por estafadores.
El modus operandi de estos fraudes implica que terceros contactan a personas interesadas en adquirir tiempos compartidos, solicitándoles pagos por adelantado para comisiones e impuestos. Estos estafadores prometen reembolsar el dinero al finalizar la venta, pero una vez realizado el pago, las víctimas descubren que la oferta era ficticia, perdiendo así su dinero.
Aunque el informe de la Interpol no menciona específicamente este involucramiento del CNG, el Departamento de Tesoro ha identificado a ciudadanos estadounidenses mayores como las principales víctimas de estos fraudes.
El Departamento de Tesoro ha señalado que el CNG opera desde Puerto Vallarta, como centro de operaciones para llevar a cabo estos fraudes de tiempo compartido. En respuesta a estas actividades ilícitas, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a 27 compañías mexicanas entre el 2 de marzo y el 27 de abril de 2023. Estas sanciones están relacionadas con el CNG.
Además del fraude cometido a los usuarios que contrataron el servicio de tiempo compartido, el CNG está involucrado en el asesinato de ocho personas que laboraban en un call center en Zapopan y donde se realizaban las tareas de promoción y venta de los espacios vacacionales.