Congelan cuentas a dos candidatos
Investigan si recibieron fondos de procedencia ilícita, dice Nieto Castillo
SAN JUAN DEL RÍO. Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que se congelaron dos cuentas de candidatos en Puebla y Chiapas, al referir que aún permanecen las indagaciones para determinar el origen de los recursos.
De visita por San Juan del Río, puntualizó que hasta el momento estos son los lugares en los que se detectaron inconsistencias y adelantó que la próxima semana mantendrá una reunión con el Instituto Nacional Electoral (INE) para seguir abonando en la transparencia del proceso electoral 2021.
“En este momento hemos detectado dos redes, se ha hecho el congelamiento correspondiente, vamos a tener una reunión con el INE. Una de un candidato vinculado con Puebla y otro con el estado de Chiapas, vamos seguir avanzando en las investigaciones, lo que es muy claro es que vamos a tener una elección que se ajuste a los principios electorales”.
Recordó que desde antes que arrancara el proceso electoral se firmó un acuerdo entre el INE y la UIF, para generar un modelo de riesgo y revisar las cuentas del padrón de proveedores del Instituto Electoral y de los candidatos a los diferentes cargos de elección popular.
Añadió que en este sentido, se acordó calibrar el modelo de la UIF e INE de tal manera que se intercambie información constantemente y que, cuando se encuentre una empresa fachada o una facturera que está financiando campañas electorales, se congelen las cuentas y se denuncie ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE). UIF y el INE celebraron un convenio de colaboración en septiembre de 2019, que tiene el objetivo de generar mecanismos de intercambio de información que contribuyan tanto a la rendición de cuentas, como a la detección y prevención de actos u operaciones relacionadas con recursos de procedencia ilícita.
“Ello significa que las autoridades del Sistema Nacional Anticorrupción, las hacendarias, las fiscales y las de procuración
Las inconsistencias se detectaron en los estados de Puebla y Chiapas, donde se sospecha que los candidatos recibieron recursos ilícitos
de justicia, combatan estas prácticas para evitar su injerencia en el ámbito de lo electoral y, es una responsabilidad que no se le puede dejar solo a las autoridades electorales”, dijo al firmar el convenio.