Tormenta sobre Citi Banamex
Señalado como una de las siete intermediarias que en el papel investiga la Comisión Federal de Competencia Económica por presuntas prácticas monopólicas absolutas en el mercado de bonos gubernamentales de deuda, Citi Banamex revivió ayer una vieja pesadil
El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo multó con 97 millones de dólares por no tener controles suficientes y efectivos para evitar el lavado de dinero.
El asunto remite al escándalo provocado por las acusaciones a la filial en el país del norte, Banamex USA, hace un lustro.
De acuerdo con la autoridad, entre 2007 y 2012 la intermediaria había registrado 18 mil alertas sobre transferencias sospechosas, estableciendo apenas 10 procesos de verificación.
Hace dos años la filial en México del Citibank de allende El Bravo, sufrió una pena pecuniaria de 140 millones de dólares por el mismo asunto.
La intermediaria del escándalo ya era propiedad de Banamex a la llegada del Citigroup como su matriz, en 2001, operando entonces como California Commerce Bank. Su tarea primordial era ofrecer tarjetas de crédito en dólares a los clientes mexicanos que llegaban a Estados Unidos.
En 2006 cambió su razón social a Banamex USA para darle mayor interrelación con la marca.
En 2010 la intermediaria empezó a expandirse con gran fuerza, saltando de dos a 12 sucursales en diferentes puntos de California.
En 2012 se expandió además a Texas, abriendo otra sucursal en Laredo a 1.6 kilómetros de la frontera.
Justo el crecimiento espectacular despertó sospechas de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos y el Departamento de Supervisión de Empresas de California, quienes le exigieron al banco revisar con lupa los depósitos de su clientela.
El dardo apuntaba a la posibilidad de que los cárteles mexicanos, con énfasis en Los Zetas, estuvieran lavando dinero.
El banco negó una y otra vez alguna irregularidad, pese a casos inauditos en que un cliente abría una cuenta con 50 dólares y a la semana depositaba 700 mil.
En la danza se hablaba de amas de casa que depositaban 40 o 50 mil dólares.
En la ruta se involucró incluso al ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, de quien se informó que la Corporación Federal de Seguro de Depósito lo identificó como receptor de sobornos por parte de Los Zetas.
En un reportaje de la agencia Bloomberg se señalaba que el Citigruop había ayudado en su momento a Raúl Salinas De Gortari a transferir 100 millones de dólares a cuentas de Suiza y el Reino Unido en los años 90.
El escándalo provocó la intervención del Departamento de Justicia, obligando al banco a revisar cerca de 10 mil cuentas sospechosas.
Sin embargo, hasta 2014 sólo se habían revisado la mitad.
Cuando el Departamento de Justicia le aplicó un primer castigo de 140 millones de dólares a Banamex USA, no se cuantificó la cantidad de dinero que se habría lavado.
Y aunque hoy se habla de que no hubo supervisión integral en más de 30 millones de transacciones que se hicieron desde México, cuyo monto sería de 8 mil 800 millones de dólares, no hay certeza de cuántas pudieron ser irregulares.
El escándalo le costó la cabeza y la posibilidad de recibir un bono millonario a Manuel Medina Mora, ex director general de Banamex, quien había escalado cargos en la matriz hasta llegar a ser vicepresidente de banca minorista.
Polvos de aquellos lodos.
Balance general. Colocada la atención del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, en construir laberintos para ocultar la sustracción desmedida de recursos públicos, hacia abajo la rapiña se volvió crónica. La oficina de Comunicación Social, por ejemplo, contrató una empresa fantasma para realizar las tareas que le correspondían a ella.
La firma de razón social Cordocons recibió un contrato sin formalidad jurídica ni licitación al calce por 24 millones de pesos, “para promocionar las autoridades, obras y servicios de la Administración Publico Estatal”.
Exactamente la función que la fija a Comunicación Social la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz.
Naturalmente, el desvío fue en afectación de los presupuestos para el campo, desarrollo social, educación, seguridad pública, procuración de justicia, comunicaciones.
De acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, los recursos salieron de los presupuestos de 10 secretarías distintas, entregándose al menos 17 millones entre el 31 de enero y el 20 de febrero de 2014.
El ilícito toca a la que fuera directora de la oficina, Georgina Domínguez Colío, y al que la sucedió en el cargo, Alberto Silva Ramos.
El día de la salida de ésta, presa desde el fin de semana, se realizaron siete pagos con diferencia de minutos. Todos ellos eran de la misma cantidad un millón 325 mil 710 pesos.
Total, el gobernador estaba ocupado en sus propios negocios. Día D. Esta mañana el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recibe propuestas de 22 empresas para siete contratos relacionados con la seguridad en cuatro mil edificios subrogados.
El problema, de acuerdo con las participantes, es que el panorama es nebuloso de cara a la presencia en el proceso de un testigo social.
Nombrada para la tarea por la Secretaría de la Función Pública la Academia de Contratación Publica en México, hete aquí que el oficio le daba un lapso de tres meses, que se extinguió el 16 de marzo pasado. La licitación se abrió el 18 de abril. El IMSS sentenció que hubo una extensión de la tarea, pero no exhibe el documento correspondiente.
Naturalmente la feria de dimes y diretes, acusaciones al calce a postores por intentar desviar el proceso; versiones de que descalificarían a otros por no tener licencia federal, lo explica el monto en juego: 3 mil 200 millones de pesos.
Se cubre Grupo Salinas. Quien acaba de obtener una certificación para protección de datos personales de 14 de sus empresas es el Grupo Salinas de Ricardo Salinas Pliego.
El documento se lo entregó NYCE, instancia avalada por la entidad Mexicana de Acreditación y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
La protección contra robo de identidad alcanza a la clientela de Banco Azteca, Elektra, Tiendas Neto, Total Sec, Italika, Fulfilment y Punto Casa de Bolsa.
No a Azcárraga. A la callada un Tribunal Colegiado le acaba de negar un amparo contra una de las órdenes de aprehensión, la única que se mantenía vigente, al ex presidente de Mexicana de Aviación, Gastón Azcárraga Andrade.
Como usted sabe éste había sido acusado de desvío de recursos de la línea aérea, lo que motivó su huida a Nueva York desde donde fue sorprendido con un pasaporte y visa que habían caducado.