SAT detecta megarred de evasión fiscal.
• Más de 600 mil empresas “riesgosas” usan plan agresivo para evadir impuestos
Más de 13 mil socios o accionistas de 600 mil empresas comercializadoras, prestadoras de servicios, medios de comunicación y clubes de futbol, entre otros, se han beneficiado al evadir impuestos a través de un nuevo esquema agresivo de simulación fiscal, informó el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Sin dar nombres o señalar a alguien en especial, destacó que se trata de una nueva forma de evadir al fisco a través del régimen de asimilados a salarios, que usan empresas riesgosas para pagar sueldos y salarios incluso de personas fallecidas o registradas hasta 27 veces.
En conferencia, el administrador central de Planeación y Programación de Auditoría Fiscal Federal del SAT, Samuel Arturo Magaña, dijo que el monto que evaden va de uno hasta 120 millones de pesos.
El funcionario advirtió que la evasión del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por el régimen de asimilados a salarios es causa penal y se castiga con cárcel de cinco a 15 años, dependiendo de la sentencia del juez.
Destacó que de los 13 mil socios que identificaron que evaden el ISR por ese mecanismo, hay de todo, inclusive hasta personas políticamente expuestas o personalidades del mundo político, deportivo, del sector público y privado, que son las que se monitorean con base en la ley para el combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Informó que el SAT logró recuperar 400 millones de pesos por correcciones fiscales que hicieron evasores, de los cuales, 161 millones corresponden a un solo caso de carácter penal que sigue abierto.
Beneficiario final.
Samuel Arturo Magaña comentó que para lograr los resultados y determinar quiénes estaban evadiendo se combinó un cambio en la forma de fiscalización junto con las herramientas de tecnología con que cuentan.
De ahí que no hacen discriminación por profesión o actividad económica, sólo identifican a los que usan la figura y si fluye el dividendo. Así, sale una lista y se busca a los involucrados para ver su situación y se corrijan o se procede penalmente.
Informó que han tenido acercamiento con 500 personas presuntas evasoras, y muchas otras más están en camino.