Miles de contribuyentes son señalados por el SAT como responsables de emitir facturas falsas;
De ser culpables, podrían obtener graves sanciones. Muchos de ellos aún no saben que están en el listado. Incluso usted o su negocio pudieran estar en la mira...
A muchos sorprendió el anuncio hecho por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el pasado 26 de junio. Margarita Ríos Farjat, titular de esa dependencia, dio a conocer que en México existen ocho mil 204 empresas que se dedican a simular operaciones mercantiles, que significan una evasión fiscal por 354 mil millones de pesos, cifra por demás alarmante.
Además, se informó que este reporte es de 2017 a la fecha, y que el monto de facturación falsa equivale al 1.4% del Producto Interno Bruto (PIB). También la funcionaria reveló que las empresas que se han beneficiado con esta práctica están ubicadas, principalmente, en Ciudad de México, Jalisco, Coahuila, Veracruz, Nuevo León, Guanajuato y Puebla. Entidades con la mayor actividad económica del país.
De acuerdo con la dependencia, una factura puede considerarse falsa, aunque cuente con los elementos formales y autorizados por el gobierno, ya que ampara operaciones que no se llevaron a cabo. En este caso, por ejemplo: un “contribuyente” que no cuenta con personal o activos; un domicilio fiscal falso; o la presentación de altos montos de facturación y pocos o nulos gastos, son hechos que sirven para detectar este delito.
De entrada, habría que reconocerse el trabajo del gobierno federal. Dar a conocer estas prácticas perfila ya lo que pretende plasmarse en ley: una iniciativa que convertirá en delito grave la simulación de operaciones. Además de la emisión, recepción y compra de facturas apócrifas. Todo a castigarse con cárcel y sin derecho a fianza.
Al examinar la lista de contribuyentes con operaciones presuntamente inexistentes, que puede revisarse en el portal del SAT (wwww.sat.gob.mx), uno puede encontrar nombres y giros de todo el país. Aunque en su mayoría son ‘probablemente defraudadores’, también deben existir personas o empresas que desconocen estar incluidos.
Con esto se anticipa una larga temporada de litigios fiscales que tendrá que enfrentar la Secretaría de Hacienda para sostener esos nombres. Valdría la pena que usted verifique, cuanto antes, no estar incluido en el listado emitido electrónicamente.
Y es que es una realidad que muchas personas o compañías pueden recibir una factura falsa sin saberlo. El SAT