Indagan a 42 firmas en caso Collado
• FGR las tiene bajo la lupa por negocios con Caja Libertad • Están en Querétaro, Veracruz, Guanajuato, CDMX y Edomex
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a 42 empresas por realizar “negocios extraños” con Libertad Servicios Financieros (Caja Libertad), como parte de la indagatoria que se sigue contra el abogado Juan Collado, acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada.
Estas empresas fueron creadas entre 2000 y 2013 en Querétaro, Guanajuato, Veracruz, Ciudad de México y Estado de México, las cuales se dedican, entre otros rubros, a eventos deportivos, espectáculos, giros inmobiliarios, promoción de emprendedores, servicios para la industria petrolera, hotelería y turismo.
EL UNIVERSAL elaboró una radiografía de las sociedades mercantiles que están involucradas en el caso por el empresario Sergio Bustamante Figueroa, principal testigo de la FGR y exsocio de Collado, mediante registros comerciales, notariales y de marca en poder de esta casa editorial.
Se detectó que de las 42 empresas cuatro fueron cerradas y liquidadas, pero hay 24 compañías más que fungieron como socias o se fusionaron con alguna de las enlistadas. La investigación contempla a 38 personas, pero una revisión de este diario a las empresas arroja más de 250 socios.
El 23 de julio este medio reveló que seis de estas empresas obtuvieron, durante los dos sexenios anteriores, contratos por más de 967 millones de pesos. Una semana antes, se visitaron las casas de algunos socios de cuatro de las firmas. Se confirmó que desconocían su participación en ellas.
En torno al abogado Juan Collado Mocelo, acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada, giran 42 empresas que son investigadas por la Fiscalía General de la República (FGR) por realizar “negocios extraños” con Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V. S.F.P.
Estas compañías fueron creadas entre 2000 y 2013 en cinco entidades de la República —Querétaro, Guanajuato, Veracruz, Ciudad de México y Estado de México— y pertenecen a diversos sectores empresariales como eventos deportivos y espectáculos, giros inmobiliarios, promoción de emprendedores, administración de centros comerciales, servicios para la industria petrolera, hotelería y turismo, entre otros.
EL UNIVERSAL elaboró una radiografía de las sociedades mercantiles que son involucradas por el empresario Sergio Bustamante Figueroa, principal testigo de la FGR en la investigación y exsocio de Collado Mocelo, mediante registros comerciales, notariales y de marca en poder de este diario.
Se detectó que la apertura de estas empresas, en su mayoría, se dio entre 2000 y 2013; sólo cuatro de las 42 fueron cerradas por liquidación, el resto aún permanecen abiertas.
En este mapeo se muestra el vínculo de las 38 personas citadas en la investigación del caso Collado Mocelo con esta red empresarial, donde es posible advertir la posición que tenían dentro de las sociedades mercantiles como socios, parte del consejo o como miembros de vigilancia de cada firma.
Las empresas señaladas en la orden de aprehensión que emitió la FGR en contra de Collado Mocelo se vincularon a una lista de 38 personas que denunció el empresario Bustamante Figueroa.
ANTECEDENTES
El pasado 23 de julio, El Gran Diario de México reveló que seis de esas 42 empresas que forman parte de la investigación contra Collado obtuvieron, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, 45 contratos por 967 millones 637 mil 803 pesos.
El 12 de julio pasado este diario visitó las casas de algunos de los socios de cuatro de las compañías que forman parte de la investigación. Se confirmó que los supuestos socios, Guadalupe Ventura Gutiérrez y David Aguilar Vega, desconocían su participación en los consejos de administración.
Esta casa editorial reveló que para abrir esas empresas se utilizaron como testaferros a familiares, amigos y hasta a los albañiles que trabajaban en la construcción de los negocios dedicados al sector inmobiliario. Todos los socios de esas empresas vivían en zonas populares de Querétaro.
EL MAPA
La radiografía muestra 217 nombres que aparecen en los registros y que tienen o tuvieron alguna participación como socios, o formaron parte del consejo de vigilancia y administración desde su apertura hasta el último movimiento inscrito en los registros públicos de comercio de las entidades donde se inscribieron.
También se incluyen los nombres de otras 24 empresas que fungieron como socias o se fusionaron con alguna de las enlistadas.
En los documentos se describe ampliamente la diversidad de objetos sociales de cada uno de los negocios que van desde los préstamos prendarios, la organización de eventos deportivos y de espectáculos; inmobiliario y de la construcción; emprendeduría de negocios y administración de centros comerciales, servicios a la industria petrolera hasta la hotelería y el turismo.
El negocio más antiguo es Libertad Servicios Financieros, que inicio operaciones en los años 60 como Caja Popular Libertad.
Con los documentos obtenidos fue posible vincular a 18 personas de la lista de 38 implicados, según el denunciante, Sergio Hugo Bustamante Figueroa, con negocios extraños en Libertad Servicios Financieros.
El empresario Bustamante Figueroa aparece como socio en ocho sociedades mercantiles y en una, su hija Hambhvar Yahaira Bustamante Aguilar.
De las cinco personas a las que se les dictó orden de aprehensión, además de al abogado de Enrique Peña Nieto, fue al contador José Antonio Rico Rico, quien aparece como socio en once empresas de la red.
En este caso, toda la familia del contador aparece implicada, pues su esposa, Sandra Patricia García Olvera, tiene registro en cuatro y sus hijos, José Antonio y Karla Denisse Rico García, aparecen como socios en siete y ocho de los negocios, respectivamente, aunque ellos aún no cuentan con orden de detención.
Sobre Tania Patricia García Ortega, implicada con orden de aprehensión, se advierte que es parte de nueve de las sociedades mercantiles y que es señalada en el documento emitido por la FGR por su probable participación en “la transferencia dentro del territorio nacional de bienes de cualquier naturaleza con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita”.
Sobre José Antonio Vargas Hernández y Roberto Isaac Rodríguez Galvéz, sus nombres no se ubican entre los socios o miembros del consejo de las 42 entidades mercantiles señaladas.
ALGUNOS EJEMPLOS
En los documentos se describe ampliamente la diversidad de objetos sociales de cada uno de los negocios, que van desde los préstamos prendarios, siendo el caso de Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V. S.F.P., fundada en Querétaro y que por décadas ha sido su actividad principal.
Promoeventos Deportivos y Sociales Queretanos, S.A. de C.V. y Desarrollo Deportivo Integral, S.A. de C.V., creadas en 2003 y 2009, respectivamente, también en Querétaro y especializadas en la organización de eventos deportivos y de espectáculos, entre otros giros.
El sector inmobiliario y de la construcción lo abarcan Corporativo Inmobiliario Querétaro S.A. de C.V., Inmobiliaria Comercial Campa S.A. de C.V., y Administradora Inmobiliaria Arco S.A. de C.V., entre otras.
Pictor S.A. de C.V., y Corporativo Jansa S.A. de C.V., dedicadas al giro de emprendeduría de negocios; Plazasplus S.A. de C.V., a la administración de centros comerciales; Agencia Marítima Vite S.A. de C.V., focalizada a los servicios de la industria petrolera.
Comercial Juegos de la Frontera S.A. de C.V., al sector de juegos de azar y Hoteles Panorámicos de México, y Hoteles Turísticos Nacionales S.A. de C.V., a la industria hotelera, el turismo y al ramo restaurantero, así como Comedores Industriales Cema del Centro S.A. de C.V.
El negocio más antiguo es Libertad Servicios Financieros, que arrancó desde los años 60 como Caja Popular Libertad; sin embargo, en 1992 su denominación cambió a Caja Libertad S.C. de R.L., y en 2009, durante la administración del contador José Antonio Rico Rico, se transformó en Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V. S.F.P.