Detienen a Mossack y Fonseca, de los papeles de Panamá, por sobornos de Odebrecht
Los socios del bufete panameño Mossack-Fonseca, acusados de blanqueo de capital, quedaron detenidos el sábado como parte de las investigaciones por el escándalo de sobornos de la brasileña Odebrecht que afectan a varias naciones latinoamericanas.
La fiscalía de Panamá contra el crimen organizado dejó detenidos a Ramón Fonseca, ex ministro consejero del presidente Juan Carlos Varela, y a su socio Jurgen Mossack, al culminar un interrogatorio que comenzó el jueves, cuando fueron aprehendidos. En estos días, los abogados dieron sus descargos ante las acusaciones de blanqueo de capitales que les formuló el Ministerio Público.
Además de Fonseca y Mossack, otro de sus colaboradores fue aprehendido tras dos días de indagatorias y la orden incluyó a una cuarta abogada que no había sido localizada hasta el momento.
“Información recabada identifica a la firma panameña presuntamente como una organización criminal que se dedica a ocultar activos o dineros de orígenes sospechosos”, dijo a la prensa la fiscal nacional Kenia Porcell. Los abogados se encuentran en prisión preventiva para evitar que, durante el proceso de investigación, huyan del país.
Marlene Guerra, abogada del bufete, mencionó que la fiscalía negó a sus clientes una petición para que tuvieran una medida que no fuese el encierro mientras continúan las investigaciones.
La fiscalía contra el crimen organizado, que acusa a la firma panameña de girar instrucciones a su filial en Brasil para ocultar documentos o evidencias de dinero provenientes de sobornos, allanó el jueves las oficinas del bufete y el viernes la residencia de Fonseca y de Mossack.
Los abogados del bufete sostienen que la oficina investigada en Brasil no corresponde a su cliente y que la filial era independiente de la firma en Panamá.
El Ministerio Público acusó a la firma panameña de participar en la creación de estructuras corporativas en Brasil para ocultar activos y documentación de orígenes sospechosos.
Mossack-Fonseca quedó inmerso en abril en el centro de un escándalo mundial conocido como los papeles de Panamá por la filtración masiva de documentos sobre sociedades anónimas en países considerados paraísos fiscales. El Ministerio Público investiga desde entonces si la firma habría incurrido en algún delito, o si alguna sociedad que creó se usó para actividades criminales.
Fonseca, al llegar a declarar el jueves, visiblemente molesto y alterado dijo a los periodistas que estaba siendo usado como “chivo expiatorio” para distraer la atención y no investigar a fondo los sobornos de Odebrecht. Agregó que el presidente Varela le había confiado que recibió aportes de esa constructora. El gobernante rechazó las acusaciones y el viernes publicó la lista de donantes para su campaña presidencial.