Pide Sales combate más efectivo al lavado
PIgnacio Alzaga/México ara hacer más efectivo el combate del lavado de dinero es indispensable realizar modificaciones legales y simplificar el tipo penal vigente con el propósito de perseguir de manera más adecuada este delito de alto impacto, afirmó el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales.
En entrevista con MILENIO sostuvo que en países como Colombia y Estados Unidos basta que quien posee dinero no pueda demostrar su origen lícito para que se configure el delito.
La agencia Reuters difundió un reporte clasificado del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en el que revela que el narco, los delitos fiscales y otros crímenes generan al año 58 mil millones de dólares en México, que son susceptibles de ser sometido a lavado de dinero.
El comisionado manifestó que se requieren cambios en los artículos 400 y 400 bis del Código Penal Federal, pues en la actualidad los recursos que son incautados tienen que estar vinculados con alguna actividad ilícita.
Dijo que la estrategia contra el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en México requiere de cambios que permitan hacerlo como en otras naciones, en las que quien debe demostrar el origen lícito del dinero es quien lo posee. “Mi opinión es en lo que se refiere al lavado es que hay que simplificar el tipo penal que se encuentra en el código penal. Se necesita lo que se conoce como delito predicado. “Es un delito en el que debe estar invertida la carga de la prueba”, señaló.
El artículo 400 Bis establece que se impondrá de cinco a 15 años de prisión y de mil a 5 mil días multa al que realice cualquiera de las siguientes conductas:
Adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.
Oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recurso , derechos o bienes, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.