Hacienda ya investiga a Trauwitz por lavado
Una juez negó de forma definitiva descongelar las cuentas del general, acusado también de huachicoleo
Una juez federal rechazó otorgar una suspensión definitiva al general Eduardo León Trauwitz, por lo que no podrá hacer uso de sus cuentas bancarias mientras prosigue la investigación que hay en su contra por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, quien lo indaga por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El militar, quien se desempeñó en el sexenio de Enrique Peña Nieto como jefe de la Subdirección de Salvaguarda Estratégica de Pemex es también investigado por la Fiscalía General de la República por de robo de combustibles.
Alma Delia Aguilar Chávez, juez decimoquinta en materia administrativa con sede en la Ciudad de México, determinó negar la suspensión definitiva al general, pese a que un tribunal colegiado ordenó levantar el desbloqueo de las cuentas.
Trauwitz reclamó que las
cuentas bancarias que tiene en el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, así como en la Sociedad Nacional de Crédito; en el Banco Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple y en BBVA Bancomer permanecen bloqueadas.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Ha- cienda manifestó que el pasado 8 de enero se incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas, entre otros, a Trauwitz, derivado de que posiblemente estaba llevando a cabo operaciones con recursos de procedencia ilícita dentro del sistema financiero nacional.
MILENIO publicó que las cuentasde altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional fueron congelada s por su probable participación en la red que desde el interior de Pemex permitía la operación de bandas de huachicoleros.
Asimismo, por distintos actos ilegales, incluidos la “siembra” de válvulas falsas para ordeña, además de no reportar al ministerio público la localización de ductos saqueados por organizaciones criminales.
Hasta hace unos días, el general Eduardo León Trauwitz se encontraba de agregado militar en Panamá y se le pidió regresar como parte de la pesquisa que hay en curso por el robo de hidrocarburo de la paraestatal, por lo que tramitó un amparo para que sus cuentas bancarias no permanezcan congeladas.