UIF denuncia a Gil Zuarth por maniobras millonarias
Inteligencia Financiera presenta más evidencias contra el gobernador García Cabeza de Vaca
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción al ex senador panista Roberto Gil Zuarth tras detectar más de 40 mdp en depósitos en efectivo y donativos, presuntos gastos de más de 170 mdp en tarjetas,comprayblindajedevehículos.
MILENIO tuvo acceso a la indagatoria, remitida a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción el pasado 17 de febrero. La UIF señala que las primeras alertas que el sistema financiero arrojó fueron que entre marzo y julio de 2017 recibió 3.2 mdp en efectivo y luego los retiró íntegramente.
Después, entre 2019 y 2020, recibió 19.2 mdp y retiró 19.4 mdp sin que esté claro el origen del dinero.
Mientras que en cheques recibióde2015a2020hasta13.9mdpy entre2015y2018obtuvo5.3mdpy 17 mil dólares por concepto de donativos sin justificación aparente.
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DEPÓSITOS
Al respecto, Gil Zuarth advirtió que no ha sido notificado por la UIF ni la Fiscalía de Combate a la Corrupción y que no tiene preocupación, pues “mis ingresos están perfectamente declarados”.
Según la UIF, Gil Zuarth tiene una vida y ejerce gastos que no coincidenconsudeclaraciónfiscal.
En otras transferencias, aparecen cinco mdp del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de 2015 a 2016; 8.7 mdp de Roberto JuárezSalinas,representantelegal y tesorero de la firma de abogados de Gil Zuarth, y 40.9 mdp de Accuracy Legal and Consulting SC; así como1.8millonesdepesosdeTotal PartsandComponentsS.A.deC.V., ademássedetectóqueesrepresentante legal de varias compañías.
Gil Zuarth advirtió que no permitirá que “se generen suposiciones de culpabilidad”, pues exhibió que interpuso un amparo contra la UIF, misma que le afirmó que no existe investigación en su contra.
Asimismo, la UIF amplió la denuncia contra el ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier GarcíaCabezadeVaca,trasnuevasevidenciasquecompruebanenriquecimiento ilícito, lavado de dinero, corrupción y evasión fiscal.
Funcionarios confirmaron a MILENIOqueluegodequeeltitulardelaUIF,SantiagoNieto,acudió alaCámaradeDiputadoselpasado 19demarzoaexhibirlaindagatoria contra el panista, se sumaron elementoscomodenunciasdegrupos empresariales, así como asociaciones y ciudadanos de McAllen.
Por su parte, el ex senador Jorge LuisLavallecompareceráhoyante unjuezfederal,quiendeterminará si se le vincula a proceso o no.