Jalisco contará con una Unidad de Inteligencia Financiera
Convenio. El objetivo es combatir el de dinero, terrorismo y corrupción
Desde el Gobierno de Jalisco se podrá combatir el lavado de dinero, luego del convenio que autoridades estatales firmaron con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México.
La Unidad tendrá oficinas en la Fiscalía del estado y Hacienda Pública del estado. Con la información aportada ayer, se fortalecen cuatro carpetas de investigación vinculadas a posibles actividades con recursos de procedencia ilícita y de corrupción en el ámbito político.
Por el sigilo, no se compartieron mayores datos, pues no se quiere alertar a las personas que están siendo indagadas, y sobre todo, se tiene que cuidar el debido proceso y la presunción de inocencia, argumentó el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo.
En Jalisco, la Unidad de Inteligencia Financiera podrá “recibir y recopilar las pruebas, constancias, reportes, avisos, documentación, datos, imágenes e informes sobre conductas que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio, cooperación de cualquier especie para la comisión de los ilícitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, financiamiento al terrorismo, así como todo tipo de delitos”, detalló el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, quien garantizó la protección de datos personales.
El intercambio de información será vital ya que así los presuntos responsables pueden ser llevados ante los tribunales por parte de las Fiscalíasyautoridadesencargadas en el combate a la corrupción.
En Jalisco se han congelado dos cuentas bancarias, informó la UIF