El Chapo Guzmán lavó 108 mdp en Andorra en una década: UIF
Crimen. El cártel de Sinaloa usó 22 empresas fachada para mover capitales al principado europeo, indica reporte de inteligencia; cae 56% el decomiso de armas durante la pandemia
El cártel de Sinaloa, fundado por Joaquín El Chapo Guzmán, aprovechó las ventajas fiscal es de Andorra para blanquear al menos 108 millones de pesos mediante una compleja red de empresas fachada que han servido para todo tipo de actividad ilícita: desde la venta de facturas fraudulentas hasta dispersar fondos para esquema s de corrupción vinculados con Odeb re chty la estafa maestra.
La estrategia de la que el cártel se valió para mover sus ganancias se basó en el uso de compañías cascarón o fantasma que, a su vez, transfirieron fondos a Europa con miras a evitar que fueran rastreados por los servicios de inteligencia financiera. Todo, a lo largo de la última década, periodo que coincide con los últimos años del reinado de El Chapo.
Aunque el esquema funcionó debajo del radar durante casi 10 años, las primeras pistas concretas del lavado sinaloense en Andorra
ya están en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que detectó al menos 22 empresas mexicanas que registraron transaccionesen el principado europeo y que, en un segundo nivel, tienen nexos con 72 sociedades mercantiles que han servido al cártel de Sinaloa para mover capitales producto de la venta de droga hacia paraísos fiscales.
MILENIO tuvo acceso al reporte de inteligencia presentado a principios de marzo ante el gabinete de seguridad federal. Las indagatorias de la UIF detectaron en el sistema financiero una serie de transacciones vinculadas entre el cártel de Sinaloa y distintos bancos andorranos.
Según el informe, hasta ahora, la UIF ya comprobó transferencias por al menos 108 millones de pesos originadas desde estas 22 empresas cascarón. Se tiene la sospecha de que eso es solo una fracción minúscula de lo movido por el cártel hacia el sistema financiero andorrano.
La UIF detectó, además, que estas empresas fachada fueron fundadas a lo largo de los últimos años para servir también aotroscárt eles de ladro gay para delitos relacionadoscon actos de corrupción, desvío de recursos públicos y evasión fiscal. Son corporaciones falsas en las que ya se detectaron vínculos con otras investigaciones como las del abogado Juan Collado, la red de Odebrecht e incluso la estafa maestra.
El reporte explica que la unidad encabezada por Santiago Nieto detectó que Manuel Eduardo Rodríguez, considerado como el principal operador financiero de Guzmán y quien se encuentra prófugo, recurrió a este entramado de empresas cascarón para transferir capitales desde México a Andorra, con la meta de lavar dinero del cártel de Sinaloa y grupos colombianos del narcotráfico.
No se sabe a ciencia cierta cómo llegó una organización criminal transnacional a conocer a los encargados de manejar a empresas fachada que también fueron usadas por emporios como Odebrecht.
Lo que sí desnudan las pesquisas es que mientras el gobierno toma una decisión para cerrar las vías de blanqueo, el cártel revira con otra para mantener los canales hacia Europa abiertos. En los documentos se establece una intrincada red en la que, a la vez que aparecen y desaparecen compañías, se registran depósitos en pesos y dólares en cuentas de bancos andorranos.
Por ejemplo, la UIF detectó que luego de que en 2013 fueron denunciadas ante la Fiscalía General de la República las empresas Zocle Mercantil y Comercializadora Piter por operaciones con recursos de procedencia ilícita del cártel de Sinaloa, los contadores de Guzmán recurrieron a una serie de pequeñas asociaciones para mantener funcionando el lavado de dinero.
Estas dos empresas eran fundamentales para el crimen organizado, pues las autoridades también las vinculan con la avioneta que el gobierno de Venezuela derribó en noviembre de 2013 con un cargamento de droga destinado para el cártel de Sinaloa.
Pero en la red de empresas cascarón aparecen más vínculos, incluso, con figuras prominentes de México. Como el caso de dos de las compañías Enterprisse Gamki y Varys Comercial, consideradas como las empresas fachada a través de las que el abogado Juan Collado (preso desde 2019), quien entre sus clientes tenía al ex presidente Enrique Peña Nieto, cobró 4.4. millones de dólares en Andorra.