Santiago Nieto, a la Unidad de Inteligencia Financiera
Adelanta que promoverá cambios legislativos para mejorar el combate al lavado de dinero
la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, a fin de “dar seguimiento al dinero en todas las acciones que puedan generar actos de corrupción”.
También, añadió, buscará una estrategia conjunta con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Procuraduría Fiscal y el Sistema de Administración Tributaria. “La posición de este gobierno entrante es siempre de transparencia y combate a la corrupción”, afirmó.
Nieto también cuestionó que entre enero y octubre del año pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera solo haya solicitado el ejercicio de la acción penal en dos ocasiones. “Esto evidentemente nos muestra que es necesario tener una mayor coordinación para efectos de que se generen las investigaciones en el ámbito de la Secretaría de Hacienda y que el Ministerio Público cuente con los elementos para ejercer acción penal”, comentó.
Respecto al combate a la delincuencia organizada, el próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera enfatizó que el ataque a las estructuras fi nancieras de las bandas delictivas será uno Buscará una mayor coordinación del área con otras instituciones judiciales. de los puntos principales.
Aunque agregó que la estrategia también comprende la prevención, la seguridad pública, procuración e impartición de justicia y reducción de penas.
Respecto al caso Odebrecht, del cual tuvo conocimiento cuando fue titular de la Fepade, afi rmó que seguirán las investigaciones. “La posición central es que se desarrollen las investigaciones, hay que decir que la Unidad de Inteligencia Financiera también tiene una parte, pero la PGR tiene que desarrollar las indagaciones para determinar las carpetas”, añadió.