Hacienda ya investiga a 33 más de Caja Libertad
UIF. Análisis particular a González Aguadé, ex titular de CNBV
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda investiga a 34 personas relacionadas con Libertad Servicios Financieros por el caso del abogado Juan Collado, “en particular” a Jaime González Aguadé, ex titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), quien renunció el jueves pasado como consejero de Administración.
El titular de la unidad, Santiago Nieto Castillo, dio a conocer que estas acciones forman parte de la segunda etapa de la indagatoria por presuntas irregularidades en la compra del predio donde se encuentra la sede del corporativo de Caja Libertad.
“Estamos analizando su caso en particular. No hay una conclusión todavía al respecto, por lo tanto, no quisiera adelantarme, pero evidentemente forma parte de los objetivos a analizar para efecto de poder determinar lo que conforme a derecho corresponde”, expresó.
El funcionario recordó que han bloqueado al menos ocho cuentas por lavado de dinero, entre las cuales se encuentran
miembros de Caja Libertad que radican en Querétaro. Destacó que en la indagatoria se generó un modelo global para analizar las casi 2 millones de cuentas que tiene la Sociedad Financiera Popular y Libertad.
Mencionó que la instancia que encabeza elabora las denuncias correspondientes para interponerlas ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Aseguró que el mensaje será que las autoridades sigan desarrollando sus funciones a fin de esclarecer los hechos relacionados con dicha institución y evitar que el sistema financiero se utilice de forma ilícita.
Asimismo, Nieto Castillo declaró que tras el análisis de la información relacionada con la sociedad financiera no están involucrados el gobernador Francisco Domínguez Servién y el senador por Querétaro, Mauricio Kuri González.
“En ninguno momento tenemos algún tipo de indicio que permita señalar que existe una relación de Francisco Domínguez con la sociedad financiera popular (Sofipo) Libertad”, puntualizó.
En el contexto de una firma de convenio con el mandatario estatal, expresó que debe quedar muy claro en razón de que lo que está en juego tiene que ver con el derecho al honor y a la vida privada de las personas”.
Agregó que lo que ha trascendido en medios se trata de un dicho de una persona en una quinta declaración, que evidentemente desde la perspectiva jurídica no tiene trascendencia al ser una versión aislada.