César Duarte justificó gastos ante SAT con facturas falsas
Fingió pago de 120 mdp a Kepler Soluciones Integrales, empresa sin proceso de licitación
El ex gobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez presuntamente ordenó el pago de 120 millones de pesos a la empresa Kepler Soluciones Integrales SC, sin un proceso de licitación, dijo un testigo de identidad reservada a la Fiscalía General estatal.
El desvío de recursos, de acuerdo con el denunciante, fue operado por familiares y el círculo cercano al ex mandatario, dinero que después le era entregado a Duarte Jáquez.
Según las declaraciones ministeriales del testigo con clave G67R3-6DTL65Q/2017, cuya copia tiene MILENIO, entre las personas que participaron en el desvío sobresalen el ex director general de administración, Gerardo Villegas Madriles, y el diputado federal suplente y ex director de adquisiciones Antonio Enrique Tarín García, detenido en la Ciudad de México el pasado 7 de mayo.
El testigo, quien obtuvo la identidad reservada a cambio de confesar y disminuir la pena en su contra, mencionó que Villegas, Tarín, el ex director de la comisión estatal de vivienda Ricardo Yáñez, detenido en marzo pasado, y Anuar Elías Karam, entre otros, mantenían una “estrecha relación” con operadores externos.
Señaló que estos operadores documentaban con diversas empresas la facturación por varios servicios, para que ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) “todo apareciera de manera correcta”. “… es decir, que en algunos casos como este se expedía la factura; la empresa recibía su gratificación permitiendo así que el pago proveniente de recursos públicos se retornara de manera líquida o buscando hacerla líquida para las operaciones que solicitaba el ex gobernador, a quien finalmente se le entregaba el dinero por parte de Gerardo Villegas Madriles”, manifestó.
Dentro de los desvíos, apuntó, se encuentra el caso de la empresa Kepler Soluciones Integrales SC, donde se realizó un desvío de 120 millones de pesos, “el cual fue operado por Gerardo Villegas, apoyándose de Adrián Dozal Dozal (ex director de recursos humanos de la Fiscalía General del Estado), Enrique Tarín y Ever Aguilar Sandoval (ex coordinador administrativo y de servicios, quien se convirtió en testigo con identidad reservada con clave S45M8-4FJK12S/2017). Cabe señalar que este desvío fue ordenado por el ex gobernador, según él mismo nos lo manifestó en una reunión (sic)”.
El encargado de gestionar y operar el contacto con la empresa facturadora, aseguró, fue Jesús Manuel Esparza Flores, quien en ese momento se desempeñaba como (titular de la Auditoría) Superior del Estado.
Los pagos, comentó el testigo ante el Ministerio Público, se “cargaron” a la cuenta deudora, la cual consistía en un procedimiento “abreviado” que se venía utilizando por la Dirección General de Egresos y Contabilidad para llevar a cabo los pagos de manera anticipada.
El testigo dijo que con posterioridad a la realización de los pagos, y una vez que se integró a la citada coordinación Ever Aguilar Sandoval, éste continuó con la integración del expediente administrativo, siguiendo Adrián Dozal colaborando con él, a efecto de proporcionarle la documentación de la empresa Kepler.
Enrique Tarín García se encargó de la adjudicación, detalló el testigo.