Caso de fraude hipotecario le cuesta 150 mdd a Deloitte
La empresa de servicios profesionales fue acusada de firmar estados financieros “materialmente falsos y engañosos” que encubrieron la estafa de TBW de 2002 a 2008
Mediante un acuerdo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos logró arrebatar a Deloitte, la firma de servicios profesionales más grande del mundo, 150 millones de dólares por presuntamente no detectar un fraude de mucho tiempo de un ex agente hipotecario.
El acuerdo se relaciona con el papel que tuvo Deloitte en la quiebra de Taylor, Bean & Whitaker (TBW), un gestor de crédito hipotecario con sede en Ocala, Florida, en 2009.
Lee Farkas, fundador y presidente de TBW, que retuvo millones de dólares para comprar un jet privado, casas de vacaciones y autos clásicos, fue a prisión en 2011 con una sentencia de 30 años. Varios altos ejecutivos más de TBW y Colonial Bank, un banco de 26 mil mdd en activos que suministraba los préstamos a TBW, recibieron condenas por largos periodos de prisión por sus participación en una estafa que se realizó siete años y que ascendió a 2 mil 300 mdd.
Deloitte trabajó como auditor independiente externo de TBW de 2002 hasta 2008, tiempo durante el cual firmó estados financieros que eran “materialmente falsos y engañosos”, dijo el Departamento de Justicia de EU. El fraude de TBW involucró la venta de préstamos hipotecarios ficticios o de doble garantía y, como resultado, infligió pérdidas a la aseguradora hipotecaria que tiene respaldo del gobierno, la Administración Federal de Vivienda de EU.
La Justicia de EU señaló que las demandas resueltas por el acuerdo eran solo denuncias, y no hay una determinación de responsabilidad.
“Con el dinero de los contribuyentes en juego, los auditores deben tomar en serio sus obligaciones al auditar empresas que participan en programas gubernamentales”, dijo Chad Readler, fiscal general adjunto interino de la división civil del Departamento de Justicia.
“Cuando los auditores no ejerzan su criterio profesional y hacen declaraciones falsas que permiten a los malos actores permanecer en programas gubernamentales y presentar reclamos falsos al gobierno, habrá consecuencias”, dijo.
Deloitte señaló: “Se condenó a los miembros de la gerencia de TBW, entre ellos su CEO, por participar en un fraude complejo y de colusión con un banco como contraparte que buscaba específicamente engañar a nuestra organización y a los inversores. Deloitte & Touche está totalmente comprometido con los más estándares”.