Ernesto Canales, vinculado a proceso; lo acusan de fraude
El ex fiscal Anticorrupción de Nuevo León deberá ir a firmar el libro del Juzgado 24 de la Ciudad de México, o perderá la protección de una suspensión definitiva concedida por la justicia federal
Un juez de la Ciudad de México aceptó el juicio en contra del ex fiscal Anticorrupción de Nuevo León, Ernesto Canales Santos, por el delito de administración fraudulenta promovido en su contra por la señora Paula Cusi Presa Matute.
El titular del Juzgado 24 con sede en el Reclusorio Oriente capitalino le dictó formal procesamiento y prisión preventiva.
Canales enfrentará el proceso en libertad, pues cuenta con una suspensión definitiva para evitar su detención, porque el delito por el que se le acusa no es grave.
Sin embargo, esto no lo exime de acudir al juzgado a firmar el libro de procesados y podrá ser requerido varias veces, de lo contrario perderá su medida cautelar y será aprehendido e ingresado en el Reclusorio Oriente.
Además, cuenta con 15 días para ofrecer pruebas que considere sostienen su inocencia.
La notificación del formal procesamiento y prisión preventiva fue hecha por una representación del Juzgado 24 a la defensa de Canales Santos directamente en su despacho en Nuevo León, toda vez que no se presentaron en la sede del Reclusorio Oriente para conocerla.
Un juez de la Ciudad de México aceptó el juicio en contra del ex subprocurador Anticorrupción de Nuevo León, Ernesto Canales Santos, por el delito de administración fraudulenta promovido en su contra por la señora Paula Cusi Presa Matute.
Lo anterior, una vez que el titular del Juzgado 24 con sede en el Reclusorio Oriente capitalino le dictó formal procesamiento y prisión preventiva.
Canales Santos enfrentará el proceso en libertad, toda vez que cuenta con la protección de la justicia federal, quien le concedió la suspensión definitiva para evitar su detención porque el delito por el que se le acusa no es grave.
Sin embargo, esto no lo exime de acudir al juzgado a firmar el libro de procesados y podrá ser requerido por el juzgador cuantas veces sea requerido, de lo contrario perderá su medida cautelar y será aprehendido e ingresado en el Reclusorio Oriente.
Además, el ex funcionario cuenta con 15 días para ofrecer pruebas que considere para sostener su inocencia. La notificación del formal procesamiento y prisión preventiva fue hecha por una representación del Juzgado 24 a la defensa de Ernesto Canales directamente en su despacho en Nuevo León, toda vez que no se presentó en el Reclusorio Oriente para conocerla.
La decisión del juez respecto a la causa penal número 49/2019 se da luego de la negativa de declarar esta semana en el Juzgado 24 de la capital.
El martes pasado, en una visita fugaz a los juzgados, el ex fiscal anticorrupción decidió reservarse su declaración, acción que criticó en diversas ocasiones cuando fue titular de la Subprocuraduría Anticorrupción nuevoleonesa.
Por “estrategia legal” decidió quedarse callado, y dejó que sus abogados ofrecieran en la preinstrucción algunas pruebas con las que pretenden destruir las consignaciones en su contra.
El expediente detalla que habría simulado la creación de la compañía Summer Stream CV, con sede en Holanda, donde depositó los 6 millones de dólares que presuntamente defraudó a Paula Cusi.
Tras una investigación de varios meses en el país europeo, la cual consta en la averiguación, se determinó que conforme a las leyes holandesas, dicha empresa “no es una entidad, ni persona moral, ni compañía”, y solo fue utilizada por Canales Santos y su socio César Gerardo Francisco García Méndez, para apoderarse de dicho monto.
Los argumentos fueron presentados ante el juzgador que lleva la causa, a través de documentos debidamente certificados notarialmente, tanto en México como en Holanda.
En ellos se sostiene que los 6 millones de dólares que Televisa entregó como pago por el paquete accionario de Paula Cusi, fueron depositados a los abogados sin que su representada tuviera conocimiento.
Canales Santos y su socio García Méndez acordaron con la televisora dos depósitos de 3 millones de dólares cada uno. Para instrumentar el convenio de compensación, los apoderados de la señora Cusi la obligaron firmar una “Carta de Instrucción”, a fin de que dicha cantidad fuera transferida electrónicamente por medio de empresas extranjeras, operación de la cual ella se enteró meses después.
Los depósitos bancarios fechados el 17 y 27 de mayo de 2011, fueron hechos de la siguiente manera: el primero de ellos con el número de transferencia D13717926294 por la cantidad de 3 millones de dólares americanos, y la segunda, identificada con el número de transferencia D14713484950 también por 3 millones de dólares.
Ambas transferencias fueron realizadas desde la cuenta de origen 36932117 que Televisa SA de CV tiene en el banco Citibank NA, con sede en PennsWay, New Castle DE, 19720, en Estados Unidos. Dichos montos fueron depositados de conformidad con la Carta de Instrucción del 17 de mayo de 2011.