Encabezará Santiago Nieto la Unidad de Inteligencia Financiera
Adelanta que promoverá cambios legislativos para mejorar el combate al lavado de dinero
Santiago Nieto fue designado como próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Carlos Urzúa, propuesto para encabezar la SHCP en el próximo gobierno, anunció el nombramiento de quien fuera titular de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales (Fepade).
En conferencia, el futuro secretario de Hacienda destacó la importancia de esta unidad, al considerar que se encargará de perseguir asuntos “delicados e importantes” desde el punto de vista financiero. “Uno de los brazos más importantes de una Secretaría de Hacienda (...) son los que se encargan de seguirle la pista al dinero, al lavado de dinero y con ello poder combatir de manera directa la corrupción”, abundó.
Por su parte, Nieto previó promover cambios legislativos para mejorar el combate al lavado de dinero: “Una mejora a la ley federal de combate a la delincuencia organizada para efecto de poder tener atribuciones que permiten un mayor desahogo de investigaciones de forma conjunta con la hoy Subprocuraduría de Delincuencia Organizada”.
El ex titular de la Fepade consideró que se requiere de una mayor coordinación del área que encabezará a partir del 1 de diciembre con otras instituciones judiciales para el combate al blanqueo de capitales.
Tal es el caso de la Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de la República, así como la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, a fin de “dar seguimiento al dinero en todas las acciones que puedan generar actos de corrupción”.
También, añadió, buscará una estrategia conjunta con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Procuraduría Fiscal y el Sistema de Administración Tributaria. “La posición de este gobierno entrante es siempre de transparencia y combate a la corrupción”, afirmó.
Nieto también cuestionó que entre enero y octubre del año pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera solo haya solicitado el ejercicio de la acción penal en dos ocasiones.
“Esto evidentemente nos muestra que es necesario tener una mayor coordinación para efectos de que se generen las investigaciones en el ámbito de la Secretaría de Hacienda y que el Ministerio Público cuente con los elementos para ejercer acción penal”, comentó.
Respecto al combate a la delincuencia organizada, el próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera enfatizó que el ataque a las estructuras financieras de las bandas delictivas será uno de los puntos principales.
Aunque agregó que la estrategia también comprende la prevención, la seguridad pública, procuración e impartición de justicia y reducción de penas.
Respecto al caso Odebrecht, del cual tuvo conocimiento cuando fue titular de la Fepade, afirmó que seguirán las investigaciones. “La posición central es que se desarrollen las investigaciones, hay que decir que la Unidad de Inteligencia Financiera también tiene una parte, pero la PGR tiene que desarrollar las indagaciones para determinar las carpetas”, añadió.