Prevén multas de hasta 5 mdp por violar la ley antilavado: Ccpep
El presidente del Colegio de Contadores Públicos del estado de Puebla (Ccpep), Salvador Manuel Méndez Rosales, convocó a los contribuyentes a poner en orden sus declaraciones fiscales en torno a la llamada ley antilavado, pues de no hacerlo podrían ser sujetos a multas de los 16 mil 898 pesos hasta 5 millones 491 mil 850 pesos.
Destacó que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) está facultada para detectar casos de lavado de dinero, es decir, operaciones realizadas con recursos ilícitos que pueden aparecer como actividades legales.
Contribuyentes dedicados a rubros vulnerables, como operadores de concursos o sorteos, venta de inmuebles, comercialización de joyas, obras de arte, vehículos, nuevos o usados, traslado o custodia de dinero o valores, deben cumplir diversas obligaciones en materia de prevención, acreditar las operaciones realizadas y notificarlas al SAT.
“Como se trata de una ley reciente que entró en vigor hace cinco años, hay muchos sujetos obligados que no se han percatado de la importancia del cumplimiento de estas obligaciones y no han observado esta ley. No toda actividad vulnerable está relacionada con recursos ilícitos o no todo el que es cliente en una actividad vulnerable utiliza recursos ilícitos, pero esa función es de la autoridad”, destacó Alejandro Ponce Rivera y Chávez, coordinador de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del CCEP.
Destacó que para este año la ley de Ingresos de la Federación para 2019 contempla sanciones económicas contra quienes incumplan la norma vigente.
De esta manera, Alejandro Ponce Rivera y Chávez comentó que el Colegio cuenta entre sus afiliados con asesores en materia de prevención para patrimonio._ ayudar a quienes realizan actividades vulnerables, por lo que exhortó a los contribuyentes a regularizar su situación, de lo contrario pondrá en riesgo su
“Como se trata de una ley reciente que entró en vigor hace cinco años, (...) no se han percatado de la importancia”
“Para este año la ley de Ingresos de la Federación contempla sanciones económicas contra quienes incumplan”
Salvador Manuel Méndez
Presidente del Ccpep