Cae Florentino “T”, presunto cómplice en lavado de dinero
Agencia Estatal. El detenido sería cómplice del empresario de medios de comunicación preso, Arturo “N”
La Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Puebla detuvo a Florentino Daniel "T", por su presunta complicidad en una red de lavado de dinero relacionada con Arturo "R", empresario de medios de comunicación y Francisco "R", ex auditor superior del estado, misma en que se especula podría estar involucrado Ignacio Mier Velasco, líder de bancada de Morena en la Cámara de Diputados; no obstante, dichas acusaciones aún están sujetas a investigación.
Hasta el cierre de esta edición se informó que agentes adscritos a la Fiscalía General del Estado (FGE) procedieron a dar cumplimiento a una orden de aprehensión girada en contra de Florentino Daniel "T", por delitos que el Registro Nacional de Detenciones no ha detallado.
No obstante, la línea de investigación extraoficial señala que de Florentino Daniel "T" tendría relación con, al menos, 32 empresas fantasma para realizar lavado de dinero por más de 400 millones de pesos en el país y el extranjero. Estos señalamientos estarían fundamentados por
la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la cual habría presentado la información probatoria suficiente para que un Juez de Control girara la orden de aprehensión correspondiente.
Como MILENIO Puebla le informó, la UIF promovió una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGE) y la FGE para abrir una investigación contra el ahora detenido de Florentino Daniel "T", Arturo "R", Francisco "R" e Ignacio Mier, por su probable relación con delitos de lavado de dinero, desvío de recursos y enriquecimiento ilícito.
Por dichos señalamientos, Arturo "R" actualmente se encuentra en el Cereso de Tepexi de Rodríguez, como parte del auto de formal prisión por el delito de extorsión y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Francisco "R", ex auditor superior del estado, se encuentra en el Cereso de San Miguel por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y violencia familiar.