Recauda el SAT mil mdp de evasores balconeados
Muchos de los actos de control ya se concluyeron, pero todavía hay algunos casos abiertos en espera de información, detalla
El jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Osvaldo Santín, indicó que las acciones de control en los llamados Panama Papers y Bahamas Leaks han permitido recaudar más de mil millones de pesos, mientras que en el caso de los Paradise Papers, hasta el momento se ha identificado a 87 personas relacionadas.
En una reunión con medios, el jefe del SAT detalló que muchos de los actos de control ya se concluyeron, pero todavía hay algunos abiertos en espera de información que se ha solicitado a otros países; cuando se reciba, se estarán concluyendo de manera definitiva los procesos que se detonaron a partir de los reportes Panama Papers y Bahamas Leaks.
Agregó que en el caso de los Paradise Papers, publicación más reciente, los actos de control están en una etapa más incipiente; “se tienen identificadas 87 personas que fueron mencionadas en estos reportes, y sobre cada una de ellas se está verificando que la información que se incluye en estos reportes sea consistente con la que tenemos en los sistemas de las instituciones”, dijo.
Santín explicó que esto quiere decir que los recursos que se hayan mencionado en los reportes tienen que tener una correspondencia con las declaraciones de impuestos, con los pagos que hayan hecho las personas identificadas y, en caso de que haya inconsistencias, entonces se van desarrollando de manera progresiva procesos más profundos, que pueden ser desde cartas de invitación hasta auditorías. “Hoy tenemos fuentes de información muy importantes que antes no teníamos, derivados de los convenios o acuerdos de intercambio automático de información. En septiembre de este año, por primera vez, recibimos información del sistema financiero de 50 países, donde nos reportan los ingresos por intereses que tengan mexicanos en estos países”.
“Se estará reportando en su momento —como se hizo con los Panama Papers— con los Bahamas Leaks”, concluyó.
Si hay inconsistencias, entonces se mandan cartas de invitación o hasta auditorías