Deslinda Hacienda a Meade; “no hay nexo con estafa maestra”
Santiago Nieto. La UIF investiga 105 pactos entre Sedesol y universidades que usaron firmas fachada
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, descartó una investigación contra el ex presidente Enrique Peña Nieto y José Antonio Meade por la estafa maestra.
Detalló que no se ha llegado a ese momento del proceso que se sigue contra Rosario Robles por el desvío de recursos estuvo al frente de las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
Subrayó que por el momento no existe una indagatoria contra el ex candidato presidencial y su desempeño cuando encabezó la Secretaría de Hacienda, porque no se tiene en la información algo que lo relacione con este caso.
“En el caso particular de José Antonio Meade no tenemos ningún elemento, hasta el momento, que lo involucre; es un tema de responsabilidad de Rosario “N”, en razón de que los convenios fueron firmados durante su ejercicio y los desvíos se realizaron en su ejercicio”, dijo.
Nieto dio a conocer que la unidad que dirige recibió 105 convenios de colaboración entre la Sedesol y universidades, que con el esquema de adjudicación directa a las instituciones educativas se subcontrataron empresas fachada.
Precisó que el proceso se encuentran en la revisión de esta información para presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR).
“Estamos analizando los convenios suscritos en la Secretaría de Desarrollo Social en la época de Rob les… la Secretaría del Bienestar presentó ante la UIF 105 convenios que se encontraban en sus archivos, donde parece que se desarrolló el mismo proceso que la Auditoría Superior de la Federación detectó”, indicó.
El funcionario mencionó que tienen la consigna del mandatario federal de dar a conocer todos los indicios de posibles responsabilidades y que se proceda ante la autoridad, y que en caso de no haber hacerlo público.
Caso Collado
Nieto anunció que el organismo que depende de Hacienda también investiga 10 casos de presunto lavado de dinero relacionado con Libertad Servicios Financieros por el caso del abogado Juan Collado.
Señaló que hay 10 personas físicas, entre ellas queretanos, que formaron parte del Consejo Directivo y eran clientes de la sociedad financiera. Por tal razón se presentaron las 10 denuncias ante la FGR y la UIF bloqueó las cuentas correspondientes.
Asimismo, reveló que después de la detención de Collado se promovieron varios juicios de amparo por parte de personajes de lo que no dio nombres.
Garantizó que no corre peligro el dinero de los ahorradores y de los accionistas de Libertad Servicios Financieros, ya que los flujos económicos están por encima de los márgenes oficiales.