Dinero de fentanilo pasa hasta por cajeros automáticos: EU
Alerta. El Departamento de Estado afirma que cárteles mexicanos han diversificado las transacciones para mover las ganancias que obtienen del tráfico de opioides
Las organizaciones criminales mexicanas utilizan esquemas financieros relacionados con el tráfico de fentalino y otros opioides sintéticos que involucran depósitos estructurados en efectivo a través de cajeros automáticos, advirtió el gobierno de Estados Unidos.
Ante el incremento de muertes derivadas del consumo de drogas, el Departamento del Tesoro de aquel país emitió una alerta a instituciones financieras sobre las formas para detectar y reportar actividades relacionadas con el tráfico ilegal de drogas.
“Todos los días en Estados Unidos más de 130 personas mueren por una sobredosis relacionada con el consumo de opioides. Las redes criminales generan miles de millones de dólares en ganancias y utilizan el sistema financiero para avanzar en sus empresas criminales y continuar esta epidemia”, detalla el documento.
De acuerdo con la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) las organizaciones delincuenciales mexicanas controlan las rutas de contrabando a través de la frontera suroeste y organizan el transporte y la distribución de fentanilo en todo Estados Unidos.
“México es un punto de tránsito y producción para el tráfico de muchas drogas ilícitas y organizaciones criminales operan como los proveedores dominantes de estos enervantes, que también incluyen fentanilo”, señala.
Ante este panorama, el gobierno de Estados Unidos identificó y detalló las transacciones que realizan las organizaciones criminales, que involucran depósitos estructurados de efectivo, transferencias de dinero y transferencias bancarias para el crédito final de cuentas en ambos puntos de la frontera.
“Las redes de narcotráfico a menudo utilizan compañías fantasma para disfrazar los trámites ilícitos de drogas como transacciones comerciales legítimas. Los datos de BSA también muestran que personas en Estados Unidos usan sus cuentas para canalizar fondos entre ubicaciones nacionales e internacionales”, precisa el reporte.
También se menciona que los traficantes pueden recurrir a esquemas de lavado de dinero basados en comercio, el cual implica el uso de ingresos ilícitos para la compra de bienes para la explotación, como un intento de legitimar el origen del dinero.
Para ello, tergiversan precio, la cantidad o la calidad de las importaciones o exportaciones, además de que se utiliza en combinación con otras técnicas de lavado para ocultar aún más el rastro del dinero.
Las organizaciones criminales, agrega, también recurren a profesionales del blanqueo para enviar transferencias menores a 3 mil dólares a México a través de empresas estadunidenses para evitar los requisitos de identificación y presentación de informes.
En tanto, agrega, los movimientos de depósitos en efectivo en cuentas de terceros se han visto limitadas por los propios bancos, aunque suelen ser menores de 100 mil dólares y se presentan en estados distintos a donde está aperturada la cuenta.
En el reporte también se hace referencia a los esquemas que se utilizan por parte de organizaciones criminales de China u otros países con los que no comparte frontera Estados Unidos, los cuales se realizan mayoritariamente a través de pagos en línea o trasferencias bancarias a personas en el extranjero.
“Un análisis de datos financieros confidenciales ilustra que cuando los estadunidenses compran fentanilo directamente de China u otros países, a menudo estructuran las transferencias de dinero para evadir los requisitos de informes y mantenimiento de registros”, refiere.