SAT revisará casos de Paradise Papers
La dependencia invocará los acuerdos de intercambio de información con distintos países durante su investigación
El Servicio de Administración Tributaria anunció que revisará las cuentas de individuos o empresas con obligaciones fiscales en México que estén relacionadas con la investigación periodística Paradise Papers, que revela el uso de estructuras financieras constituidas en países denominados paraísos fiscales.
La dependencia informó que el objetivo es aclarar si hay elementos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal para iniciar el ejercicio de las facultades de ley y que invocará los acuerdos de intercambio de información que se tienen establecidos con distintos países para allegarse de más elementos, de ser necesario.
El uso de las sociedades offshore no implica un delito cuando son utilizadas para obtener mayores ganancias en inversiones provenientes de dinero declarado en su país de origen; sin embargo, algunas de estas empresas son creadas con el objetivo de lavar dinero proveniente del narco, sobornos o fraudes.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación señaló a diversos personajes y empresas mexicanas que utilizaron el esquema offshore. Destaca el señalamiento de que el imperio en telecomunicaciones del empresario Carlos Slim tuvo sus orígenes en una cuenta anónima constituida en Bermudas.
Además, mostraron pruebas sobre cómo Pemex e inversionistas extranjeros usaron paraísos fiscales para pactar contratos por mil millones de pesos mediante empresas fantasmas.
En la lista está el fallecido líder de la CTM, Joaquín Gamboa Pascoe, quien transfirió 15.5 millones de dólares a cuentas offshore, así como futbolistas mexicanos. m