Descongelan las cuentas de Rafa
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público eliminó de la lista de personas bloqueadas a Rafael Márquez, por lo que ya puede tener acceso al sistema financiero, revelaron personas cercanas al caso.
El año pasado, la Procuraduría General de la República inició una carpeta de investigación contra el futbolista y el cantante Julión Álvarez, a partir del anuncio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a quienes señaló de lavar dinero de Raúl Flores Hernández, El Tío, identificado como uno de los supuestos principales líderes del narcotráfico en México.
Como parte del proceso que se ha seguido contra Rafa Márquez, en febrero pasado, Luz María Ortega Tlapa, jueza Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, le concedió un amparo que ordenaba levantar el aseguramiento de Grupo Terapéutico Hormaral y de Pro Sport & Health, fallo que impugnó la PGR.
Un mes después el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, revocó la sentencia, por lo que el aseguramiento del manejo de su centro terapéutico en Puerto Vallarta y Guadalajara, además de las cuentas bancarias que lo administran, volvieron a ser aseguradas. Ahora, personas cercanas caso revelaron a MILENIO que las cuentas del futbolista están descongeladas y se levantó el aseguramiento de Grupo Terapéutico Hormaral, por orden de un tribunal colegiado; únicamente Pro Sport & Health permanece aún asegurado.
En cuestión de meses los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación beneficiaron a muchas personas que fueron incluidas en la lista de personas bloqueadas por Hacienda.
En octubre de 2017, la Primera Sala de la Corte declaró inconstitucional el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito que permitía a la Secretaría de Hacienda congelar de forma inmediata las operaciones y servicios de personas físicas y morales que la institución presume están involucradas en delitos de lavado de dinero.
La Sala determinó que dicho artículo, además de violar los principios de inocencia y garantía de audiencia, se extralimitaba, porque es facultad del Ministerio Público de la Federación investigar los casos que son detectados por las autoridades hacendarias.
AÚN FALTA ESTADOS UNIDOS
José Nassar, abogado de Rafael Márquez, confirmó que las cuentas en México del ex futbolista fueron descongeladas. “La Secretaria de Hacienda ya le descongeló las cuentas a Rafa y a sus empresas. En México ya es una persona como usted y como yo, sin ningún conflicto”, dijo a La Afición. El abogado dejó en claro que dicha situación nada tiene que ver con la etiqueta que en su momento le colocó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a Rafael Márquez. “Son cosas autónomas. Estados Unidos tiene su procedimiento y México tiene el suyo; entonces, ya logramos el desaseguramiento y la acreditación de todos los temas en México, pero falta Estados Unidos, que por los tiempos es más tardado el proceso”, dijo. Al ser cuestionado sobre el tiempo estimado para resolver el tema en el país vecino, Nassar detalló que “son los tiempos, estamos aportando la información, pero sus tiempos son diferentes. No sé en cuestión de tiempos”.